本公司董事会于二○○四年三月十七日召开公司第四届第三次董事会会议，公司共有八名董事，其中六名董事出席会议，二名董事因公务无法出席会议，委托其他董事出席会议并表决，本次会议有效，会议通过如下决议：

    一、审议通过公司2003年度工作总结及2004 年度工作计划；

    二、审议通过公司2003年度报告及年度报告摘要；

    三、审议通过公司2003年度利润及利润分配方案；

    本公司二○ ○ 三年度实现净利润为14,481,348.75元，二○○三年末未分配利润-86,816,356.95 元。根据公司财务及经营情况，审议通过二○○三年度公司不进行利润分配亦不进行资本公积金转增。此分配预案尚需经公司股东大会审议通过。

    四、审议通过公司董事会人数及部分成员变更事宜：

    为进一步提高公司议事效率，完善独立董事配备比例，审议通过将公司董事会组成人数由八人改为七人，其中独立董事二人，并相应修改公司《章程》。公司董事潘津良先生因工作变动不再担任公司董事。

    五、审议通过王强先生辞去公司常务副总经理职务事宜：

    六、审议通过受让海南万泉投资投资有限公司持有的上海同达创业置地有限公司55%股份事宜。

    为进一步改善公司资产质量，提高赢利能力，审议通过以2,000万元的协议价格受让海南万泉投资有限公司拥有的上海同达创业置地有限公司55%股权，并授权经营班子签订《股权转让协议》。相关关联交易公告、资产评估报告及独立财务顾问报告另行公告。上海同达创业置地有限公司为根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规依法设立并存续的有限责任公司，注册日为2003年5 月8 日，注册资本为3000 万元，海南万泉投资有限公司持有55%股份为其控股股东，创业置地主要经营范围为实业投资及房地产经营与开发。目前其主要开发的楼盘为位于天山路600 号1 号地块的同达创业大厦，现已取得预售许可证，即将进行销售。截止2003 年10月31 日其帐面总资产为13,697.51 万元，净资产为3,000 万元，尚未实现销售收入。

    本次股权受让尚需经股东大会审议通过。

    七、审议通过公司《章程》部分条款变更事宜：

    为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规，拟对公司《章程》部分有关董事会的部分条款修改如下：第二节《董事会》第一百零八条：董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事二人。

    八、审议通过公司续聘会计师事务所事宜：

    根据本公司《章程》及上海证券交易所《上市规则》相关规定，本公司续聘武汉众环会计师事务所为本公司2004 年度审计单位，并经股东大会审议通过后授权经营班子决定其报酬。

    特此公告