经公司董事会决定,定于一九九四年六月十日(星期五)在上海召开公司第一 届三次股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议内容
    1、审议公司董事会1993年度工作报告;
    2、审议公司1993年度监事会工作报告;
    3、审议公司1993年度财务决算暨1994年度财务预算报告;
    4、审议公司1993年度分红及增资扩股方案;
    5、审议公司章程修改方案;
    6、审议公司其他重要事项。
    二、出席对象
    截至1994年6月3日在上海证券交易所登记在册的持有本公司股票4千股以上的个 人股股东和5万股以上的法人股股东均可出度。凡有出席股东大会资格, 但因故无 法出席会议的股东,可委托他人持授权委托书及授权人身份证出席会议。
    三、登记方式
    凡符合上述条件的股东可持本人身份证(法人单位凭介绍信)及股东账户卡, 于1994年6月6日(上午10:00~下午4:00)至上海嘉丽商务大厦(东长治路777号) 办理登记手续。
    四、会议具体地点,有关事项将另函通知。
    
上海新亚快餐食品股份有限公司    一九九四年五月十八日