上海国嘉实业股份有限公司第九次董事会于2002年6月6 日在北京九华山庄召 开,会议应到董事9名,实到董事及其代表5名,许森祥董事授权崔维武峰董事,符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效,到会董事审议通过了如下决议：

    1、 审议通过选举周美珍女士为公司董事长。

    周美珍女士简历：1955年7月生, 于香港金卫医疗有限公司担任董事副主席职 务。

    2、 审议通过了关于公司董事会授权公司总裁最终审核并签署《上市公司建 立现代企业制度自查报告》的议案。

    3、 审议通过了调整董事会成员的议案。

    因公司股东U.S.I.I.I.和深圳市信德佳投资发展有限公司工作安排有所变动, 本次董事会对公司董事会成员进行调整,梁馨文女士和罗梅女士不再担任公司董事 ,公司董事会选举梁仕荣先生、吕瑞峰先生为公司董事候选人。

    梁仕荣先生简历：男,1951年2月出生。历任伟确集团投资（集团）有限公司董 事长、中国潮江春集团投资管理有限公司董事长、金卫医疗科技有限公司董事等职； 现任香港中国联合电信有限公司董事长。梁仕荣先生与周美珍女士系夫妻关系。

    吕瑞峰先生简历：男,1962年 5月出生。现任中广媒体传播有限公司执行董事, 广华广播电视有限公司付董事长、中宝科控投资股份有限公司董事长等职。

    本议案尚需递交公司股东大会审议。

    4、 审议通过有关公司高管变动的议案

    鉴于公司总裁张传宇先生的任期即将届满, 公司新一届董事会接受张传宇先生 辞去总裁职务的申请,任命左风先生为公司总裁。任期一年。

    左风先生简历：男,1959年7月出生,硕士学位。历任北京电报局主任、 中国电 信数据通信局副局长等职。现任中广媒体传播有限公司总裁。

    5、 审议通过关于召开临时股东大会的议案

    公司董事会决定于2002年7月8日在北京嘉里中心召开2002年度第一次临时股东 大会（详见公司同日刊登于《上海证券报》的临2002-035号公告）。

    特此公告。