每日必读上海国嘉实业股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月6日下午130在北 京九华山庄举行,到会股东及其代表6人,代表股份112354648股,占公司总股份的62 .5236%,符合有关法律、法规及公司章程的规定,本次大会有效。经到会股东及其代 表的审议,对如下事项进行了表决：
1、 审议通过公司2001年年度报告
其中： 同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
2、 审议通过公司2001年董事会工作报告
其中： 同意 112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
3、 审议通过公司2001年度监事会工作报告
其中： 同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对100 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权100 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
4、 审议通过总经理工作报告
其中：同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
5、 审议通过公司2001年度财务决算报告
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计 , 公司 2001 年度主营业务收入 6924218.05元,利润总额-173715966.46元,合并报表净利润 -168139583.00 元, 加 上以前年度累计未分配利润-775041.41元。年末可供股东分配利润-177720011. 32 元。
其中：同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
6、 审议通过公司2001年度利润分配预案
2001年度公司亏损-168139583.00元, 根据《公司法》和《公司章程》有关部 门规定,公司董事会拟定本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
其中：同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
7、 审议通过关于董事会换届选举的议案
（1）同意选举辜勤华先生为公司董事会董事
其中：同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
（2） 同意选举周美珍女士为公司董事会董事
其中：同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
（3） 同意选举罗梅女士辜勤华先生为公司董事会董事
其中：同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
（4） 同意选举王亮先生为公司董事会董事
其中：同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
（5） 同意选举崔维武先生为公司董事会董事
其中：同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
（6） 同意选举为梁馨文女士公司董事会董事
其中：同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
（7） 同意选举吴建忠先生为公司董事会董事
其中：同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
（8） 同意选举廖述斌先生为公司董事会独立董事
其中：同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
（9） 同意选举许森祥先生为公司董事会独立董事
其中：同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
8、 审议通过关于监事会换届选举的议案
（1） 同意选举葛棣华先生为公司监事会监事
其中：同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
（2） 同意选举来光贤先生为公司监事会监事
其中：同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
（3） 意选举学辉女士为公司监事会监事
其中：同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
9、 审议通过关于聘任会计事务所及其报酬事项的议案
续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司进行公司2002 年度的会计报表审计 等相关工作,聘期一年。根据公司实际情况,决定支付给该会计师事务所财务审计的 报酬为30万元/年。
其中：同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
10、 审议通过关于修改《公司章程》 的议案
其中：同意112354448 股,占到会股东所代表股权的99.9999%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权200 股,占到会股东所代表股权的0.0001%
11、 审议通过海南金易胜投资咨询有限公司关于审议董事会决议的临时提案 （复议董事会决议）
其中： 同意93844905 股,占到会股东所代表股权的83.5258%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权18509943 股,占到会股东所代表股权的16.4746%
12、 审议海南金易胜投资咨询有限公司关于审议董事会决议的临时提案（复 议房补与车辆租赁 ）
其中： 同意93844905 股,占到会股东所代表股权的83.5258%
反对0 股,占到会股东所代表股权的0.0000%
弃权18509943 股,占到会股东所代表股权的16.4746%
本次大会由观韬律师事务所聂锐律师、董建瑾律师进行了现场见证,认为本次 股东大会合法有效,并出具法律见证报告。
特此公告。
上海国嘉实业股份有限公司
2002年6月6日
