本公司董事会于一九九六年四月十八日在华亭宾馆召开。会议通报了中华社科 会计师事务所一九九五年的财务审计报告。研究制定了公司第二届董事会、监事会 换届选举方案，经认真审议，讨论通过如下决议:

    1、一九九五年年度报告(详见1996年4月20日<上海证券报>);

    2、一九九五年度财务决算;

    3、一九九六年度财务预算;

    4、一九九五年度利润分配预案;

    一九九五年营业收入1290万元，利润总额322.31万元，合并报表净利润300.38 万元。提取10%公积金30.04万元、提取10%公益金30.04万元， 扣除中外合资子公 司提取职工奖福基金7.83万元，可供股东分配利润为232.47万元。 向全体股东按 10:1比例派送红(按每股面值一元计算)，其不足部分由资本公积金转入，上述分配 方案需经一九九五年度股东大会通过;

    5、修改公司章程;

    6、同意召开一九九五年年度股东大会。