每日必读上海国嘉实业股份有限公司2002年第八次董事会（通讯方式）于2002年5月24日召开,会议应到董事9名,实到董事及其代表8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。到会董事审议通过了如下决议：
1、同意将北京和德实业公司提出的《关于推荐董事候选人的临时提案》递交公司2001年度股东大会审议；
2、同意将海南金易胜投资咨询有限公司提出的《关于推荐独立董事候选人的临时提案》递交公司2001年度股东大会审议。
因公司董事会日前已向2001年年度股东大会递交了关于公司董事会举行换届选举的议案（详见国嘉实业于2002年4月23日刊登于《上证报》的临2002-018号公告、2002年4月30日刊登于《上证报》的临2002-024号公告）,经北京和德实业公司和海南金易胜投资咨询有限公司同意,上述临时提案将在公司2001年度股东大会上与公司董事会递交的关于董事会举行换届选举的议案进行合并表决。
特此公告
上海国嘉实业股份有限公司
董事会
2002年5月25日
北京和德实业公司关于推荐董事候选人的临时提案的公告
（上海国嘉实业股份有限公司2001年度股东大会）
上海国嘉实业股份有限公司董事会：
上海国嘉实业股份有限公司（以下简称国嘉实业）第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》以及国嘉实业2002年度第六次董事会提请股东大会审议的《公司章程》修改案中有关董事人数的条款的规定,国嘉实业选举了第四届董事会候选人,名单如下（详见国嘉实业于2002年4月23日刊登于《上证报》的临2002-018号公告、2002年4月30日刊登于《上证报》的临2002-024号公告）：
辜勤华先生、周美珍女士、崔维武先生、王亮先生、罗梅女士、王英玲女士、梁馨文小姐；独立董事潘幽梦女士、廖述斌先生。
因北京和德实业公司（以下简称我司）工作安排有所变动,现我司撤销对董事候选人王英玲女士的推荐,并推荐吴建忠先生担任国嘉实业董事之职（新任董事候选人简历及相关文件见附件）。故提请国嘉实业2001年度股东大会追加审议本临时提案。
请国嘉实业董事会审议。
北京和德实业公司
2002年5月21日
附件
吴建忠先生简历：男,1955年8月出生,大专学历。曾在中国人民解放军成都军区服役,现在铁道部北京铁路分局任职。
海南金易胜投资咨询有限公司关于推荐独立董事候选人的临时提案公告
（上海国嘉实业股份有限公司2001年度股东大会）
上海国嘉实业股份有限公司董事会：
上海国嘉实业股份有限公司（以下简称国嘉实业）第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》以及国嘉实业2002年度第六次董事会提请股东大会审议的《公司章程》修改案中有关董事人数的条款的规定,国嘉实业选举了第四届董事会候选人,名单如下（详见国嘉实业于2002年4月23日刊登于《上证报》的临2002-018号公告、2002年4月30日刊登于《上证报》的临2002-024号公告）：
辜勤华先生、周美珍女士、崔维武先生、王亮先生、罗梅女士、王英玲女士、梁馨文小姐；独立董事潘幽梦女士、廖述斌先生。
因原独立董事候选人潘幽梦女士不具备独立董事的任职资格（没有5年以上的工作经验）,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,现我公司推荐许森详先生担任国嘉实业独立董事之职（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历见附件）。故提请国嘉实业2001年度股东大会追加审议本临时提案。
请国嘉实业董事会审议。
海南金易胜投资咨询有限公司
2002年5月22日
附件：
许森详先生简历：男,1949年出生,本科学历。先后在上海建筑机械制造厂、陕西黄河工程机械厂、煤炭科学研究总院上海分院任职,现任天地科技股份有限公司上海分公司副总工程师。
上海国嘉实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人海南金易胜投资咨询有限公司现就提名许森详先生为上海国嘉实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海国嘉实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：海南金易胜投资咨询有限公司
（盖章）
2002年5月22日于上海
上海国嘉实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人许森详,作为上海国嘉实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海国嘉实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海国嘉实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：许森详
2002年5月22日于上海
