本公司根据《中华人民共和国证券法》、《股票交易与管理暂行条例》和《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定公告如下:
    1、股份转让概述
    本公司于2002年5月17日获悉,本公司第一大股东U. S. I. I. I. 与 US III Holdings Limited于2002年 5 月 16 日签署了《股权转让协议》(英文名称为《 Agreement for Sale and Purchase of Shares in Shanghai CITIC- Jiading Industrial Co,.Ltd.》)。U.S.I.I.I. 将其持有的我公司外资法人股 51, 411 ,838股(包括曾拟转让给香港获益投资有限公司的1200万股,详见下文)转让给US III Holdings Limited,转让价格为1.14元每股,总计58,473,222.04元人民币。本 次转让后,U.S.I.I.I.将不再持有我公司法人股,USIIIHoldingsLimited将持有我公 司51,411,838股法人股。本次转让尚需经上海市外国投资工作委员会审批。
    U.S.I.I.I.为US III Holdings Limited的全资子公司。
    2001年1月12日,U.S.I.I.I.与香港获益投资有限公司签署了《股权转让合同》, 将其持有的1200万股我公司外资法人股转让给香港获益投资有限公司(详见我公司 于2001年1月17日刊登于《上海证券报》的临2001-002号公告),本次股权转让至今 尚未获上海市外国投资工作委员会的批准。
    2、出让方情况简介
    U.S.I.I.I.公司注册成立于1993年10月,注册资本为100万美元, 首席执行官为 James Gong。该公司是一家综合性国际商务投资公司,主要经营业务:涉及国际贸易 进出口业务,国际资讯科技业,国际展览业,和国际商务公司的投资。
    3、受让方情况简介
    根据受让方提供的资料,现将其基本情况介绍如下:
    US III Holdings Limited于2001年5月24日在开曼群岛注册成立。截至2002年 3月6日,US III Holdings Limited的基本资料如下:海外注册编号为110441;董事 :Hawward Profits Limited;股东:Hawward Profits Limited ; 海外注册地址 :Sco-tia Centre,4th Floor,P.O.Box2804,George Town,Grant Cayman, Cayman Islands.
    4、公司前十名股东持股变化情况:
    转让前:
名次 股东名称 本期末持股数 持股占总股本比例(%)1 U.S.I.I.I 51,411,838 28.61
2 海南金易胜投资咨询有限公司 29,203,067 16.25
3 北京和德实业公司 18,509,543 10.30
4 深圳市信德佳投资发展有限公司 13,230,000 7.36
5 富旺达 4,024,691 2.24
6 深圳巨兴泰实业公司 3,038,008 1.69
7 嘉定区建业投资公司 2,570,583 1.43
8 上海浦东任辰贸易有限公司 2,305,418 1.28
9 上海上科科技投资有限公司 1,000,000 0.56
10 上海国脉通信股份有限公司 607,602 0.34
转让后:
名次 股东名称 本期末持股数 持股占总股本比例(%)
1 US III Holdings Limited 51,411,838 28.61
2 海南金易胜投资咨询有限公司 29,203,067 16.25
3 北京和德实业公司 18,509,543 10.30
4 深圳市信德佳投资发展有限公司 13,230,000 7.36
5 富旺达 4,024,691 2.24
6 深圳巨兴泰实业公司 3,038,008 1.69
7 嘉定区建业投资公司 2,570,583 1.43
8 上海浦东任辰贸易有限公司 2,305,418 1.28
9 上海上科科技投资有限公司 1,000,000 0.56
10 上海国脉通信股份有限公司 607,602 0.34
    5、关联关系:U.S.I.I.I.为US III Holdings Limited的全资子公司。
    6、本公司董事会承诺,本公司将根据本次股权转让的进展情况, 就公司所了解 的情况及时作出披露。
    7、备查文件目录
    (1)出让方《声明书》;
    (2)受让方《声明书》;
    (3)《股权转让协议》(英文名称为《Agreement for Sale and Purchase of Shares in Shanghai CITIC-Jiadin gIndustrial Co,.Ltd.》)
    
上海国嘉实业股份有限公司    2002年5月20日