上海国嘉实业股份有限公司(以下简称″公司″)第七次董事会于2002年4月 26 日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事及其代表6名, 符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司2002年第一季度报告》；

    2、审议通过了《关于董事换届选举的补充议案》：

    2002年4月,公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、 《公司章程》的相 关规定,本届董事会进行换届选举。根据2002年4月20日本公司第六届董事会提请公 司股东大会审议的《公司章程》中有关董事人数的条款的有关规定, 公司第四届董 事会成员候选人数为9人。

    现由于一名董事出于个人原因无法担任本公司董事一职, 因此不再作为董事候 选人,由于《公司章程》中有关董事人数的条款的规定,特增补崔维武先生作为公司 第四届董事会成员候选人。

    本届董事任期为2年（任期从公司2001年度股东大会审议通过后开始计算）。

    附：

    崔维武先生简历：1957年11月生,硕士学历。 历任美国马里兰巴尔的摩大学助 理经济分析师、加拿大富昌电子有限公司亚太市场经理等职。

    特此公告