公司拟于2002年6月6日13：30在北京九华山庄召开2001年度股东大会, 现将有 关事项公告如下：

    2001年度股东大会的主要会议议程如下：

    1、审议《2001年年度报告》；

    2、审议《董事会工作报告》；

    3、审议《监事会工作报告》；

    4、审议《总经理工作报告》；

    5、审议《2001年度财务决算报告》；

    6、审议《2001年度利润分配预案》；

    7、审议董事会换届选举的议案；

    8、审议监事会换届选举的议案；

    9、审议聘任会计师事务所及其报酬事项的议案；

    10、审议修改《公司章程》的议案。

    2、出席对象：公司全体在册股东、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、参加会议办法：

    ①截止2002年5月16日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可书面委托代理人出席会议 和参加表决。

    ②请符合上述条件的股东于2002年5月28日带股东帐户卡、 个人身份证或单位 介绍信到公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    ③登记时间：2001年5月28日9：00———17：00

    ④会议地点：详细地点在股东登记时通知。

    ⑤其他事项：会期预定半天,出席会议人员交通费、食宿费自理。 本次会议不 发放礼品。

    ⑥联系方法：

    电话：021—63916888-286或398传真：021—63916555

    地址：上海市淮海中路381号中环广场32层邮编：200020

    联系人：翁海永阎雪

    特此公告。