上海国嘉实业股份有限公司2002年第一次监事会于2002年4月20 日在本公司会 议室召开,会议应到监事3名,实到监事及其代表名,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议有效。公司监事会经过认真审议,通过如下决议：

    1、审议通过监事会工作报告；

    2、审议通过2001年年度报告及摘要；

    3、审议通过监事会换届选举的议案：

    2002年4月第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定, 本次会议将对监事进行调整,调整后的监事会由葛棣华先生、来光贤先生、 学辉女 士3人组成,任期二年。

    特此公告。

    附件：

    葛棣华先生简历：1937年11月生,大学学历。曾担任教师、编辑等工作,历任中 国北京国际友联干事、处长、副会长等职。

    来光贤先生简历：1932年12月生,大学本科学历。曾在国家经委,国家计委, 国 家经贸委,中国信息协会,中国工业经济联合会等单位担任处长,主任等职务。

    学辉女士简历：1967年12月生,硕士学历。曾在安徽神韩通信有限公司,中国信 达资产管理公司,上海国嘉实业股份有限公司等单位任职。