上海国嘉实业股份有限公司第四次股东大会(1994年年会)于1995年6月19日在 上海汽车活动中心召开。出席会议的股东数为46名，代表的股权数为5141.76万股， 占公司总股本的79.01%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经本次大会审议通过如下决议:

    一、审议通过1994年度董事会工作报告

    1994年公司的主营业务收入2666.5万元，比上年度增长178.72%，净利润1058 .59万元，比上年度增长35.28%，净资产收益率为8.38%。

    1995年公司将形成以高新技术产业为龙头，以房地产业和股权投资业为两翼的 经营新格局。全面提高经济效益，以给股东更多的投资回报。

    二、审议通过监事会工作报告

    三、审议通过公司1994年财务决算和1995年财务预算报告

    四、审议通过1994年度分红方案

    向全体股东按每10股送1股红股，并派发0.60元现金红利。

    五、审议通过《职工持股计划》

    六、审议通过对公司章程有关条款修改

    七、审议通过第五次董事会关于李顺生为董事、董事长的决议

    八、审议通过监事会的人事调整

    1、鉴于本人请求，黄贵显先生辞去公司监事、监事长职务， 鉴于吴恒显先生 因工作职务变动也辞去公司监事职务。

    2、增补王炯先生和徐振夫先生为监事

    3、选举王炯先生担任监事长。

    附:王炯、徐振夫先生简历

    王炯，男，1960年3月生，大专文化程度。 现任中信上海信托投资公司副总经 理。

    徐振夫，男，1945年12月生，大专文化程度。现任上海联华合纤股份有限公司 财务部经理。