上海国嘉实业股份有限公司2002年第一次董事会（通讯方式）于2002年2月 27 日召开,会议应到董事9名,实到董事及其代表8名, 符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议有效。到会董事审议通过了如下决议：

    1、因2001年度任期届满,同意公司董事、副总裁白文涛先生不再担任公司副总 裁职务（详见公司2002年1月12日《上证报》临2002-001号公告）。

    2、因2001年度任期届满,同意公司副总裁、副总会计师吴桂华女士不再担任公 司所有职务（详见公司2002年1月12日《上证报》临2002-001号公告）。

    3、审议通过了聘任王新宇先生、吴勋先生为公司副总裁的议案。

    特此公告

    附：

    王新宇先生简历：

    1968年10月25日出生,硕士学历,擅长财务、融资和市场运营；历任中国光大国 际信托投资公司投资咨询部项目经理；中国惠普有限公司信贷管理部信贷主管；利 迅集团投资（香港）有限公司副总经理兼投资部经理；中广媒体传播有限公司运营 总监。

    吴勋先生简历：

    1958年9月13日出生,硕士学历,擅长电信、 信息和传媒方面的社会资源整合； 历任广州广通实业发展总公司电讯分公司经理；广东广通实业发展总公司广告总监； 长城汇极通卫星网络技术有限公司总经理；中国网盟通信系统有限公司副总经理兼 运营总监。