经公司一届五次董事会研究决定，于1995年6月19 日下午一时在上海嘉定召开 第四次股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议内容：1.审议批准董事会工作报告；2.审议批准监事会工作报告；3. 审议批准公司的财务预决算报告；4.审议批准公司的利润分配方案（向全体股东以 每10股送1股红股并派发0.60元人民币现金红利）；5.审议批准公司章程修改仪案； 6.审议其它事项。

    二、出席对象：1.截至1995年6月2日下午收市前在上海证券中央登记结算公司 登记在册的本公司法人股和持股1万股以上的社会个人股东；不足1万股的股东，可 按每1万股自行协商委托产生一名代表；2. 凡有出席股东大会资格但因故无法出席 的股东可委托其他股东代表代为行使权利，对此次股东大会方案进行表决，授权委 托书式样附后。

    三、参加会议登记办法：1.凡符合出席对象的股东，持本人身份证（或委托人 身份证、授权委托书及授权人身份证）及股东帐户卡或法人单位证明介绍信和股东 帐户卡到本公司办理登记手续；2.登记时间：6月8日（上午9:30-下午3:30）； 3. 登记地点：上海市仙霞路335号四楼 上海国喜实业股份有限公司金融证券部 联 系人：瞿小姐 电话：2339391 传真：2330311 邮编：200335；4.会期半天，出 席会议的股东住宿及交通费自理；5.会议地点：于股东登记时另行通知。

    注：其他地区的股东在6月8日前将登记内容函件或传真发至上述登记地点。