上海国嘉实业股份有限公司（以下简称本公司）2001年第11次董事会于2001年 11月3日召开,会议应到董事9名,实到董事及其代表5名,符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,会议有效。与会董事经过审议,通过如下决议：

    审议通过了与成都前锋电子股份有限公司签署《互保协议书》的议案：

    一、协议签署情况

    2001年11月3日,本公司与成都前锋电子股份有限公司（以下简称前锋股份, 为 上市公司）本着互相支持、共担风险、共享利益的原则, 在上海签署了互保期限为 二年,双方互保最高债务额度为伍仟万元人民币的《互保协议书》。 该《互保协议 书》经本次董事会审议通过后生效。

    二、前锋股份的基本情况

    成都前锋电子股份有限公司于1992年10月6日在成都市注册成立,注册资本为人 民币壹亿玖仟柒佰伍拾捌万陆仟元,住所为成都市西玉龙街211号, 法定代表人杨晓 斌,公司主要从事仪器、器具、器械、机电设备、计算机网络产品的研制、 生产、 加工、销售、咨询、技术以及广播电视和通讯设备的研制、生产和销售业务。截至 2001年6月30日,该公司总资产为50976万元,净资产为26137万元。

    三、《互保协议书》主要内容

    1、双方互保的最高债务额度为人民币伍仟万元,在互保协议有效期内, 双方提 供保证担保的额度应大致平衡,互保额度计算方法以双方互保实际余额为准。

    2、双方互保期限为二年,二年之后双方如有继续合作意向, 经协商另行签订协 议；如无续约,则不再存在互保关系。 本协议有效期从协议生效之日起直至此互保 期限内所有互保之权利义务履行完毕为止。

    3、双方中任何一方（担保人）为对方（债务人）向债权人提供信用担保,债务 人应以其所有的资产向担保人提供反担保,并签订有效反担保书。

    四、董事会意见

    董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司为他人提供担保有 关问题的通知》中“上市公司不得以公司资产为本公司的股东、股东的控股子公司、 股东的附属企业或者个人债务提供担保”,同时,“上市公司为他人提供担保, 必须 采用反担保等必要措施防范风险。”的要求,通过对前锋股份的考察与协商,双方依 照对等性原则,签订了《互保协议书》。公司董事会认为,所采取的反担保措施足以 保障本公司的利益。

    五、关联关系及关联交易

    成都前锋电子股份有限公司不是本公司的关联人,此次交易亦非关联交易。

    特此公告