经1998年3月13日公司1998年度第一次董事会审议,董事会同意提名罗文化先生 为本公司独立董事候选人,并已经在1998年4月16日召开的1997年度股东大会上选举 当选；

    经2001年5月25日公司2001年度第二次董事会审议,董事会同意提名应华江先生 为本公司独立董事候选人,并已经在2001年6月28日召开的2000年度股东大会上选举 当选；

    经认真审查,本公司董事会认为,上述独立董事具备中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》中规定的担任独立董事的任职资格和关于独立董 事独立性的条件。本公司已根据有关规定将有关材料补报中国证监会、上海证管办 和上海证券交易所。现将上述独立董事的声明予以公告。

    附件一、上海国嘉实业股份有限公司独立董事罗文化先生的声明

    附件二、上海国嘉实业股份有限公司独立董事罗文化先生的声明

    附件一、上海国嘉实业股份有限公司独立董事罗文化先生声明如下：

    1、本人不是持有本公司全部股份1%以上的股东或本公司前十名股东；

    2、本人不是在上述股东单位任职的人员；

    3、本人不是在本公司及其子公司任职的人员；

    4、本人在前五年内不曾是前3项中所列举的人员；

    5、本人不是向本公司提供法律、会计、审计、 管理咨询等服务的机构或本公 司的供货商、经销商、资金提供者等直接或间接与本公司存在业务关系或利益关系 机构任职的人员；

    6、本人不是本公司高管人员的个人雇员、 本公司高管人员担任董事或高管人 员任职的、拥有其权益的另一家公司的任职人员以及接受本公司大量捐赠的非营利 机构的职员等本公司可操纵或通过各种方式施加重大影响的人员；

    7、本人不是上述人员的配偶、父母、子女、兄弟姊妹；

    8、本人不是其他与本公司、本公司关联人或本公司管理层有利益关系的人员。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、完整和准确的,不存在任 何遗漏、虚假陈述或误导成分。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国 证监会深圳证券监管办公室可依据上述声明所提供的资料, 评估本人是否适宜担任 上市公司的独立董事。

    附件二、上海国嘉实业股份有限公司独立董事应华江先生声明如下：

    1、本人不是持有本公司全部股份1%以上的股东或本公司前十名股东；

    2、本人不是在上述股东单位任职的人员；

    3、本人不是在本公司及其子公司任职的人员；

    4、本人在前五年内不曾是前3项中所列举的人员；

    5、本人不是向本公司提供法律、会计、审计、 管理咨询等服务的机构或本公 司的供货商、经销商、资金提供者等直接或间接与本公司存在业务关系或利益关系 机构任职的人员；

    6、本人不是本公司高管人员的个人雇员、 本公司高管人员担任董事或高管人 员任职的、拥有其权益的另一家公司的任职人员以及接受本公司大量捐赠的非营利 机构的职员等本公司可操纵或通过各种方式施加重大影响的人员；

    7、本人不是上述人员的配偶、父母、子女、兄弟姊妹；

    8、本人不是其他与本公司、本公司关联人或本公司管理层有利益关系的人员。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、完整和准确的,不存在任 何遗漏、虚假陈述或误导成分。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国 证监会深圳证券监管办公室可依据上述声明所提供的资料, 评估本人是否适宜担任 上市公司的独立董事。