上海国嘉实业股份有限公司2001年第五次董事会于2001年8月13 日在本公司会 议室召开，会议应到董事9名，实到董事及其代表8名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议有效。公司监事、董秘列席了会议。到会董事经过审议，通 过如下决议：

    1、审议通过了2001年度中期报告和中期报告摘要及中期分配方案；

    2、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；

    根据财政部文件财会 [2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及 财政部财会 [2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问 题的规定》等文件的规定，公司自2001年1月1日起，执行新的《企业会计制度》和 《企业会计准则》及其补充规定，对以下会计制度进行变更和追溯调整：

    （1） 委托贷款减值准备。原期末不计提减值准备，现按期末委托贷款本金与 可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

    （2） 固定资产减值准备。原期末不计提减值准备，现按期末单项资产可收回 金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

    （3） 在建工程减值准备。原期末不计提减值准备，现按期末单项资产可收回 金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

    （4） 无形资产减值准备。原期末不计提减值准备，现按单项无形资产预计可 收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

    3、 审议通过了关于补充和修改《有关资产减值准备和损失处理的内部控制制 度》的议案；

    4、审议通过了关于修改公司章程的议案；

    公司章程第十三条

    原为：

    经公司登记机关核准，公司经营范围是：

    l、研究开发、生产、代理、经销有关光电、计算机软件、 网络软件等方面的 高技术产品，并提供上述产品的设备安装、维修、应用开发等相关的技术服务；

    2、运用投资、控股、参股、联合经营等多种方式开拓产品的国内国际市场；

    3、在国家政策允许范围内，创办、 参与其它领域产品的生产经营和第三产业 的开发。

    4、大宗进出口商品的生产、加工、批发、零售；

    5、房地产业的开发和管理。

    现改为：

    经公司登记机关核准，公司经营范围是：

    开发、生产光电类产品，制作计算机软件、网络软件，销售自产产品并提供技 术服务(涉及许可证经营的凭许可证经营)。

    5、审议通过了关于修改董事会议事规则的议案；

    6、审议通过了关于公司高级管理人员变动的议案：

    鉴于公司总裁何捷先生的任期即将届满，公司新一届董事会接受何捷先生辞去 总裁职务的申请，同时任命公司副总裁张传宇先生为公司总裁，免去张传宇先生公 司副总裁职务。任命王榕瑾女士为公司副总裁。

    以上第4项议案尚需递交股东大会审议。

    附：张传宇先生简历：出生于1972年12月，大学学历，先后在航天信托投资有 限责任公司国际业务部任业务经理、资产管理部任总经理助理，北京港澳实业股份 有限公司任总裁助理，上海国嘉实业股份有限公司副总裁等职。

    王榕瑾女士简历：1968年6月生，大学学历，历任福州市建工局干部， 中国银 行福州市分行公司业务处副处长，上海国嘉实业股份有限公司董事等职。

    特此公告。

    

上海国嘉实业股份有限公司董事会

    2001年8月15日