上海国嘉实业股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月28 日下午在上海建 国宾馆举行,到会股东及其代表385人,代表股份117021675股, 占公司总股本的 65 .1207％,符合有关法律、法规及公司章程的规定,本次大会有效。 经到会股东及其 代表的审议,对如下事项进行了表决：

    1、审议通过公司2000年度年度报告和年度报告摘要

    其中：同意116531057股,占到会股东所代表股权的99.5808％

    反对21900股,占到会股东所代表股权的0.0187％

    弃权468718股,占到会股东所代表股权的0.4005％

    2、审议通过公司2000年度董事会工作报告

    其中：同意116531057股,占到会股东所代表股权的99.5808％

    反对21900股,占到会股东所代表股权的0.0187％

    弃权468718股,占到会股东所代表股权的0.4005％

    3、审议通过公司2000年度监事会工作报告

    其中：同意116535857股,占到会股东所代表股权的99.5849％

    反对18100股,占到会股东所代表股权的0.0154％

    弃权467718股,占到会股东所代表股权的0.3996％

    4、审议通过公司2000年度业务报告及2001年发展报告

    其中：同意116532057股,占到会股东所代表股权的99.5817％

    反对31400股,占到会股东所代表股权的0.0268％

    弃权458218股,占到会股东所代表股权的0.3915％

    5、审议通过公司2000年度财务决算报告及2000年度利润分配方案

    经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计 , 公司 2000 年度主营业务收入 211668693.05元,利润总额47361422.27元,合并报表净利润45452079.82元, 扣除按 10％比例提取法定盈余公积金15264472.16元(其中母公司提取4545207.98元, 子公 司提取10719264.18元),和提取公益金8511330. 71 元 ( 其中母公司按 10 ％提取 4545207.98元,子公司按5％提取3966122.73 元 ) , 加上以前年度累计未分配利润 61984655.87元,年末可供股东分配利润83660932.82元。

    公司在2001年对新产品和新项目的投资将加大,为公司长远发展,培育新的利润 增长点,以更好的业绩回报广大投资者,公司需资金支持, 为此公司董事会决定本年 度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    其中：同意116533057股,占到会股东所代表股权的99.5825％

    反对32900股,占到会股东所代表股权的0.0281％

    弃权455718股,占到会股东所代表股权的0.3894％

    6、审议通过关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司的议案

    其中：同意116541657股,占到会股东所代表股权的99.5899％

    反对22800股,占到会股东所代表股权的0.0194％

    弃权457218股,占到会股东所代表股权的0.3907％

    7、审议通过有关修改公司章程条款的议案

    其中：同意116546557股,占到会股东所代表股权的99.5941％

    反对17900股,占到会股东所代表股权的0.0152％

    弃权457218股,占到会股东所代表股权的0.3907％

    8、审议通过有关调整董事的议案

    (1)同意选举白文涛先生为公司董事会董事

    其中：同意116532307股,占到会股东所代表股权的99.5819％

    反对23000股,占到会股东所代表股权的0.0196％

    弃权466368股,占到会股东所代表股权的0.3985％

    (2)同意选举辜勤华先生为公司董事会董事

    其中：同意116542757股,占到会股东所代表股权的99.5908％

    反对18900股,占到会股东所代表股权的0.0161％

    弃权460018股,占到会股东所代表股权的0.3931％

    (3)同意选举孙玮先生为公司董事会董事

    其中：同意116542757股,占到会股东所代表股权的99.5908％

    反对18900股,占到会股东所代表股权的0.0161％

    弃权460018股,占到会股东所代表股权的0.3931％

    (4)同意选举王榕瑾女士为公司董事会董事

    其中：同意116541857股,占到会股东所代表股权的99.5900％

    反对19800股,占到会股东所代表股权的0.0169％

    弃权460018股,占到会股东所代表股权的0.3931％

    (5)同意选举应华江先生为公司董事会董事

    其中：同意116542957股,占到会股东所代表股权的99.5909％

    反对18700股,占到会股东所代表股权的0.0159％

    弃权460018股,占到会股东所代表股权的0.3931％

    9、 审议通过关于北京国软科技有限公司受让深圳市网灵通数据通信有限公司 部分股权的议案

    其中：同意116538357股,占到会股东所代表股权的99.5870％

    反对21300股,占到会股东所代表股权的0.0182％

    弃权462018股,占到会股东所代表股权的0.3948％

    本次大会由郑传本律师事务所郑传本律师、刘逊律师进行了现场见证, 认为本 次股东大会合法有效,并出具法律见证报告。

    特此公告

    

上海国嘉实业股份有限公司

    2001年6月28日