本公司第一届第五次董事会于1995年5月10日下午在上海华亭宾馆召开，现将 本次董事会审议通过的事项公告如下：

    一、审议通过了1994年工作总结报告和1995年发展规划报告；

    二、审议通过了1994年度财务决算和1995年财务预算报告；

    三、审议通过了1994年度利润分配预案：向全体股东按每10股送1 股红股并派 发0.60元人民币现金红利；

    四、鉴于工作变动原因，同意贺争先生辞去公司董事长、董事职务。增补李顺 先生为公司董事。会议选举李顺先生为公司董事长。

    上述决议还需要经股东大会通过后生效。

    另外，经董事会讨论决定：

    1、同意胡绍衣先生因身体原因提出的辞去公司副总经理的请求。 聘用胡绍衣 先生为公司总经理顾问；

    2、根据总经理吴军先生提议，同意聘用徐峰、徐俊、 王丹军先生为公司副总 经理。

    3、董事会决定第四次股东大会定于6月19日在嘉定召开。

    附：新任董事长简历

    李顺生，男，55岁，高级工程师

    先后任中信咨询公司可行性研究部副经理、中信公司业务部总经济师、中信兴 业信托投资公司副总经理、中信兴业信托投资公司总经理。现任中信兴业信托投资 公司总经理。