上海国嘉实业股份有限公司2001年第四次董事会于2001年6月27 日在本公司会 议室召开，会议应到董事5名，实到董事及其代表5名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议有效。公司总裁列席了会议。到会董事经过审议，通过如下 决议：

    经公司总裁何捷先生提名：聘任张传宇先生为公司副总裁。

    附：张传宇先生简历

    张传宇先生 出生于1972年12月，大学学历，先后在航天信托投资有限责任公 司国际业务部任业务经理、资产管理部任总经理助理，北京港澳实业股份有限公司 任总裁助理等职。

    特此公告