上海国嘉实业股份有限公司2001年第三次董事会于2001年6月15 日在本公司会 议室召开,会议应到董事5名,实到董事及其代表5名,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议有效。公司监事会成员及总裁列席会议。到会董事经过审议,通过 如下决议：

    审议通过深圳市信德佳投资发展有限公司提出的公司2000年度股东大会追加《 关于北京国软科技有限公司受让深圳市网灵通数据通信有限公司部分股权的议案》 的提案。