1994年3月5日上海国嘉实业股份有限公司董事会在新锦江大酒店召开了一届三 次会议。会议由董事长贺争主持。
    会议审议了《1993年年度财务决算报告》及《1994年年度计划报告》。
    根据股份有限公司有关法规的规定和公司的实际情况,董事会决议如下:
    一、决定公司1993年年度送股方案。
    二、决定公司第三次股东大会于1994年4月8日在上海嘉定召开。
    
上海国嘉实业股份有限公司董事会    一九九四年三月五日