公司拟于2001年6月28日在上海召开2000年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    1、会议内容：

    （1） 审议公司2000年度报告和年度报告摘要；

    （2） 审议公司2000年董事会工作报告；

    （3） 审议公司2000年监事会工作报告；

    （4） 审议公司2000年度财务决算报告和2000年度利润分配预案；

    （5） 审议公司2000年度业务报告及2001年度发展报告；

    （6） 审议关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司的议案；

    以上（1）至（6）项议案内容详见2001年4月26日刊登在《上海证券报》、 《 证券时报》、《中国证券报》的我公司2000年年度报告、2000年度第一次董事会决 议公告和2000年度第一次监事会决议公告。

    （7） 审议关于修改公司章程有关条款的报告；

    （8） 审议关于改选董事的议案；

    以上（7）至（8）项议案内容详见同日刊登在《上海证券报》的我公司2000年 度第二次董事会决议公告。

    2、 出席对象：公司全体在册股东、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、 参加会议办法：

    ① 截止2001年6月12日下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可书面委托代理人出席会议和参加表 决。

    ② 请符合上述条件的股东于2001年6月18日带股东帐户卡、个人身份证或单位 介绍信到公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    ③ 登记时间：2001年6月18日9：00——17：00

    ④ 会议地点：详细地点在股东登记时通知。

    ⑤ 其他事项：会期预定半天,出席会议人员交通费、食宿费自理。

    ⑥ 联系方法：

    电话：021—63916888-286 或398 传真：021—63916555

    地址：上海市淮海中路381号中环广场32层 邮编：200020

    联系人：翁海永 阎雪