经公司董事会研究决定，于1994年4月8日（星期五）在嘉定召开第三次股东大 会，现将有关事项公告如下：

    一、会议内容

    1.审议通过公司1993年年度工作报告及1994年年度发展报告。

    2.审议通过公司1993年财务执行情况和1994年财务预算报告。

    3.审议通过公司1993年年度送股方案。

    4.审议通过其它事项。

    二、出席对象

    1.截止94年3月25 日下午收市前在上海证券交易所登记在册的本公司法人股和 持股1万股以上的社会个人股东；不足1万股的股东，可按每1 万股自行协商委托产 生一名代表。

    2.凡有出席股东大会资格但因故无法出席的股东可委托其他股东代表代为行使 权利，对此次股东大会仪案进行表决。

    三、参加会议登记办法

    1.凡符合出席对象的股东，持本人身份证（或委托人身份证、授权委托书及授 权人身份证）及股东帐户卡或法人单位证明介绍信和股东帐户卡到本公司办理登记 手续。

    2.登记时间：3月29日－3月31日（上午8:30-下午4:00）。

    3.登记地点：上海市嘉定区环城路2280号

    上海国嘉实业股份有限公司 联 系 人：瞿小姐

    传 真：9529515

    电 话：9528515×14分机

    邮 编：201800

    4.会期半天，出席会议的股东住宿及交通费自理。

    注：

    其它地区的股东在3月31日前将登记内容函件或传真发至上述登记地点。

    

上海国嘉实业股份有限公司董事会

    1994年3月5日