上海国嘉实业股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年6月30日上午9：30在上海徐汇区化工招待所举行,到会股东及其代表7人,代表股份112355705股,占公司总股份的62.52%,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次大会有效。本次大会由陆卫女士主持,经到会股东及其代表的审议,对如下事项进行了表决：

    议案1：审议通过了出售公司下属子公司上海国嘉房地产有限公司90%股权的议案；

    参加表决的股数为：112355705股,意见如下：

    同意：112355505股,占到会股东所代表股权的99.9999%

    反对：0股,占到会股东所代表股权的0%

    弃权：200股,占到会股东所代表股权的0.0001%

    议案2：审议通过了公司下属子公司上海国嘉电子商务有限公司申请破产的议案；

    参加表决的股数为：112355705股,意见如下：

    同意：112355505股,占到会股东所代表股权的100%

    反对：100股,占到会股东所代表股权的0%

    弃权：100股,占到会股东所代表股权的0%

    议案3：审议通过了公司下属子公司北京国软科技有限公司申请破产的议案；

    参加表决的股数为：112355705股,意见如下：

    同意：112355505股,占到会股东所代表股权的100%

    反对：100股,占到会股东所代表股权的0%

    弃权：100股,占到会股东所代表股权的0%

    议案4：审议通过了选举朱汉邦先生为独立董事的议案；

    参加表决的股数为：112355705股,意见如下：

    同意：112355505股,占到会股东所代表股权的99.9999%

    反对：0股,占到会股东所代表股权的0%

    弃权：200股,占到会股东所代表股权的0.0001%

    议案5：审议通过了审议终止变更公司名称为上海中立电信媒体传播有限公司,并恢复为上海国嘉实业股份有限公司的议案

    参加表决的股数为：112355705股,意见如下：

    同意：112355505股,占到会股东所代表股权的99.9999%

    反对：0股,占到会股东所代表股权的0%

    弃权：200股,占到会股东所代表股权的0.0001%

    本次大会由凯文律师事务所进行了现场见证,并出具法律见证报告,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规范意见》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。

    特此公告。