上海国嘉实业股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月12日上午9：30在上海徐汇区化工招待所举行,到会股东及其代表13人,代表股份112,574,385 股,占公司总股份的62.65 %,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次大会有效。本次大会由陆卫女士主持,经到会股东及其代表的审议,对如下事项进行了表决：

    议案1： 审议通过了上海国嘉实业股份有限公司《2002年度报告》及《2002年度报告摘要》

    参加表决的股数为：112,574,385 股,意见如下：

    同意：112,391,705 股, 占到会股东所代表股权的 99.84 %

    反对：100 股, 占到会股东所代表股权的 0%

    弃权：182,580 股, 占到会股东所代表股权的 0.16%

    议案2：审议通过了上海国嘉实业股份有限公司2002年董事会报告

    参加表决的股数为：112,574,385股,意见如下：

    同意：112,391,705 股, 占到会股东所代表股权的 99.84 %

    反对：100 股, 占到会股东所代表股权的 0 %

    弃权：182,580 股, 占到会股东所代表股权的 0.16 %

    议案3：审议通过了上海国嘉实业股份有限公司2002年监事会报告

    参加表决的股数为：112,574,385股,意见如下：

    同意：112,388,205 股, 占到会股东所代表股权的 99.83 %

    反对：100 股, 占到会股东所代表股权的 0 %

    弃权：186,080 股, 占到会股东所代表股权的 0.17 %

    议案4：审议通过了2002年度财务决算和利润分配方案

    参加表决的股数为：112,574,385股,意见如下：

    同意：112,372,205 股, 占到会股东所代表股权的 99.82 %

    反对： 100 股, 占到会股东所代表股权的 0 %

    弃权：202,080 股, 占到会股东所代表股权的 0.18 %

    议案5：审议通过了聘请岳华会计师事务所为公司的财务审计机构的议案

    参加表决的股数为：112,574,385股,意见如下：

    同意：112,391,705 股, 占到会股东所代表股权的 99.84 %

    反对： 100 股, 占到会股东所代表股权的 0 %

    弃权： 182,580 股, 占到会股东所代表股权的 0.16 %

    议案6：审议通过了林家礼先生辞去董事职务的议案

    参加表决的股数为：112,574,385股,意见如下：

    同意： 112,391,705股, 占到会股东所代表股权的 99.84 %

    反对： 100 股, 占到会股东所代表股权的 0 %

    弃权： 182,580 股, 占到会股东所代表股权的 0.16 %

    议案7：审议未通过选举李深女士为公司董事的议案

    参加表决的股数为：112,574,385股,意见如下：

    同意：46,800 股, 占到会股东所代表股权的 0.04 %

    反对： 100 股, 占到会股东所代表股权的 0 %

    弃权： 112,527,485 股, 占到会股东所代表股权的 99.96 %

    议案8：审议通过了公司暂停上市后,将与具有资格的证券公司和中国证券登记结算有限责任公司签订协议的议案

    参加表决的股数为：112,574,385股,意见如下：

    同意：112,368,705 股, 占到会股东所代表股权的 99.82 %

    反对： 100 股, 占到会股东所代表股权的 0 %

    弃权： 205,580 股, 占到会股东所代表股权的 0.18 %

    议案9：审议通过了若公司终止上市后,股东大会将授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜

    参加表决的股数为：112,574,385股,意见如下：

    同意：112,368,705股, 占到会股东所代表股权的99.82 %

    反对：100 股, 占到会股东所代表股权的 0 %

    弃权：205,580 股, 占到会股东所代表股权的 0.18 %

    议案10：审议通过了将公司持有的部分资产与香港China SpaceInternet Technology Co., Ltd公司签订《股权置换协议》的议案

    该交易为关联交易,与该关联交易有利害的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    参加表决的股数为：61,162,547 股,意见如下：

    同意：60,979,867 股, 占到会股东所代表股权的 99.70 %

    反对： 100 股, 占到会股东所代表股权的 0 %

    弃权： 182,580 股, 占到会股东所代表股权的 0.30 %

    议案11：审议通过了出售公司持有的上海国峰房地产有限公司30%股权的议案

    参加表决的股数为：112,574,385股,意见如下：

    同意：112,391,705 股, 占到会股东所代表股权的 99.84 %

    反对：100 股, 占到会股东所代表股权的 0 %

    弃权：182,580 股, 占到会股东所代表股权的 0.16 %

    本次大会由凯文律师事务所进行了现场见证,并出具法律见证报告,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规范意见》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。

    特此公告。

    

上海国嘉实业股份有限公司董事会

    2003年6月14日