按照上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2002年年度报告有关工作的通知》中的有关规定,上海国嘉实业股份有限公司(下称“我公司”)对岳华会计师事务所出具的我公司2002年年度报告中涉及事项进展情况公告如下：

    一、生产经营情况

    目前我公司已因2000年、2001年和2002年连续三年亏损而被暂停上市。截止公告日止,公司下属子公司上海国嘉光电有限公司仍在经营,公司电子商务业务已基本陷于停滞。

    二、审计意见所涉事项解决情况如下：

    1、公司控股子公司北京国软科技有限公司(下称“北京国软”)2002年度亏损436,603,271.38元,主要系其计提较大的坏帐准备所致,上述大量的应收款项系其在历年的经营活动中形成。北京国软曾在2002年组织力量进行了大量的清理和追讨工作,试图尽可能减少损失,但这些应收帐款所涉债务人基本已无法联系上或更本没有偿还能力,鉴于上述事实,公司2003年第七次董事会已审议通过同意北京国软申请破产。

    2、公司对上海国嘉房地产有限公司、北京国软科技有限公司、美国网络技术公司、上海德软电子有限公司与北京嘉德倍科技有限公司五项债权全额计提了坏帐准备共计243,055,361.85元,该等债权亦是在公司历年的经营活动中形成。因这些债权所涉及债务人基本已无法联系上或更本没有偿还能力,所以收回的可能性十分小。

    为了支持国嘉实业的重组,公司重组方决定采取一定的法律措施继续向美国网络技术公司、上海德软电子有限公司与北京嘉德倍科技有限公司进行应收帐款的追讨,追讨所得将全部用于国嘉实业的债务偿还和重组。

    3、目前公司的经营状况正在逐步恢复,根据公司的实际情况,利用在软件开发、系统集成和光电技术方面的良好基础,正在开展投资少、周期短的“短平快”项目,使公司在近期逐步恢复“造血”功能。同时,公司努力压缩各项费用支出,以保持公司总部的经营能力。

    截止公告日止,公司董事会已基本结束了对经营状况、财务状况的全面自查,对自查的结果尤其是在重大诉讼、仲裁事项,巨额的往来款项事项,资产状况,负债状况,对外担保状况等事项上出现的问题,已报请有关部门要求其进一步调查。

    有关公司资产重组具体进展情况详见我公司同日刊登在《上海证券报》上的临2003-049号公告。

    若公司2003年中期能够实现盈利,将申请恢复上市。

    特此公告。