上海国嘉实业股份有限公司(以下简称”公司”)拟于2003年6月30日上午9：30在上海徐汇区中漕路94号化工招待所召开2003年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、有关审议事项：

    1、审议公司与张峰先生、张大星先生签署《上海国嘉房地产有限公司股权转让合同》,将公司持有的上海国嘉房地产有限公司90％的股权转让给张峰先生、张大星先生。

    2、审议公司下属子公司上海国嘉电子商务有限公司(公司持股比例为90％)申请破产。

    3、审议公司下属子公司北京国软科技有限公司(公司持股比例80％)申请破产。

    4、选举朱汉邦先生为公司独立董事候选人。

    5、审议终止变更公司名称为上海中立电信媒体传播有限公司,并恢复为上海国嘉实业股份有限公司的议案。(该事项经公司2003年3月16日召开的第二次董事会审议通过,并于2003年3月18日在《上海证券报》予以公告)

    二、出席对象：公司全体在册股东、公司董事、监事及高级管理人员。

    三、参加会议办法：

    ①截止2003年6月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决。

    ②请符合上述条件的股东于2003年6月24日带股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信到公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    ③登记时间：2003年6月24日9：00-17：00

    ④会议地点：上海市徐汇区化工招待所。

    ⑤其他事项：会期预定半天,出席会议人员交通费、食宿费自理。本次会议不发放礼品。

    ⑥联系方法：

    电话：021-54246105传真：021-54246135

    地址：上海市徐汇区中漕路94号徐汇区化工招待所

    邮编：200030

    联系人：盛静文

    特此公告。