上海国嘉实业股份有限公司(以下简称＂公司＂)于2003年5月19日召开董事会会议(临时通讯),会议应到董事9名,实到董事及其代表7名,林家礼先生、乌可力先生未出席董事会会议,翁伟强先生授权周昊先生,根据《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议有效,会议审议通过了如下决议：

    同意公司第一大股东USIndustrial Investment Inc.公司向公司2002年度股东大会追加如下临时提案：

    ①关于公司与香港China Space Internet Technology Co.,Ltd签署《股权转让协议》,将公司持有的部分资产与香港China Space Internet Technology Co.,Ltd持有的上海国峰房地产有限公司部分股权进行置换的议案(详见我公司刊登在《上海证券报》的临2003-040号公告)；

    ②关于公司与成都三泰屋业有限公司签署《股权转让协议》,将公司与香港China Space Internet Technology Co.,Ltd置换后所持有的上海国峰房地产有限公司30%的股权以人民币4150万元的价格出售给成都三泰屋业有限公司的议案(详见我公司刊登在《上海证券报》的临2003-041号公告)。

    特此公告。