上海国嘉实业股份有限公司(以下简称″公司″)于2003年5月19日召开董事会会议临时通讯 ,会议应到董事9名,实到董事及其代表7名,林家礼先生、乌可力先生未出席董事会会议,翁伟强先生授权周昊先生,根据《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议有效,会议审议通过了如下决议：

    1、同意终止公司对外投资成立上海特环水务投资管理有限公司(该事项详见我公司于2002年11月19日刊登在上海证券报上的临2002-076号公告)。

    2、同意终止公司对外投资成立鲁南特环水务投资管理有限公司(该事项详见我公司于2002年11月19日刊登在上海证券报上的临2002-075号公告)。

    3、同意终止公司对外投资成立中广基础设施投资有限公司(该事项详见我公司于2002年11月19日刊登在上海证券报上的临2002-075号公告)。

    4、同意终止公司对外投资成立江苏特环南部水务投资管理有限公司(该事项详见我公司于2002年11月19日刊登在上海证券报上的临2002-076号公告)。

    5、同意终止公司与沈阳广视投资有限公司签署的《资产置换协议》(该事项详见我公司于2002年11月29日刊登在上海证券报上的临2002-087号公告)。

    特此公告。