上海国嘉实业股份有限公司于2003年4月28日召开了2003年第四次董事会(临时通讯方式),会议应到董事9名,实到董事及其代表7名,林家礼董事、乌可力董事未出席董事会,翁伟强董事授权周昊董事。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。到会董事审议通过了如下决议：

    1、审议通过了上海国嘉实业股份有限公司《2002年度报告》及《2002年度报告摘要》。

    2、审议通过了董事会报告并同意载入《2002年度报告》。

    3、审议通过了2002年度财务决算和利润分配方案。

    公司2002年主营业务收入7,447,267.58元,利润总额-624,426,904.73元,合并报表净利润-619,748,351.16元,加上以前年度累计未分配利润-127,464,384.29元,年末可供股东分配利润-747,212,735.45元。

    公司2002年度亏损-619,748,351.16元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟定本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    4、公司拟定于2003年5月30日召开2002年度股东大会(有关召开股东大会的具体事项公司将另行公告),会议审议的议题为：

    ①审议上海国嘉实业股份有限公司《2002年度报告》及《2002年度报告摘要》；

    ②审议上海国嘉实业股份有限公司2002年董事会报告；

    ③审议上海国嘉实业股份有限公司2002年监事会报告；

    ④审议2002年度财务决算和利润分配方案；

    ⑤审议聘请岳华会计师事务所有限责任公司为我公司的财务审计机构,聘期为一年的议案；

    ⑥审议林家礼先生辞去公司董事职务的议案；

    ⑦因林家礼先生辞去公司董事职务,根据《公司章程》有关董事任职的规定,审议选举李深女士为公司董事的议案；

    ⑧根据《关于执行〈亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)的补充规定〉》的要求,审议公司暂停上市后,将与具有资格的证券公司和中国证券登记结算有限责任公司签订协议的议案；审议如果公司股票终止上市,将提请股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜的议案。

    特此公告。