上海国嘉实业股份有限公司(以下简称＂公司＂)拟于2003年5月30日下午1∶30整在上海徐汇区中漕路94号化工招待所召开2002年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、有关审议事项：

    ①审议上海国嘉实业股份有限公司《2002年度报告》及《2002年度报告摘要》；

    ②审议上海国嘉实业股份有限公司2002年董事会报告；

    ③审议上海国嘉实业股份有限公司2002年监事会报告；

    ④审议2002年度财务决算和利润分配方案；

    ⑤审议聘请岳华会计师事务所有限责任公司为我公司的财务审计机构,聘期为一年的议案；

    ⑥审议林家礼先生辞去公司董事职务的议案；

    ⑦因林家礼先生辞去公司董事职务,根据《公司章程》有关董事任职的规定,审议选举李深女士为公司董事的议案；

    ⑧根据《关于执行〈亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)的补充规定〉》的要求,审议公司暂停上市后,将与具有资格的证券公司和中国证券登记结算有限责任公司签订协议的议案；审议如果公司股票终止上市,将提请股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜的议案。

    二、出席对象：公司全体在册股东、公司董事、监事及高级管理人员。

    三、参加会议办法：

    ①截止2003年5月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决。

    ②请符合上述条件的股东于2003年5月23日带股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信到公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    ③登记时间：2003年5月23日9：00-17：00

    ④会议地点：上海市徐汇区化工招待所。

    ⑤其他事项：会期预定半天,出席会议人员交通费、食宿费自理。本次会议不发放礼品。

    ⑥联系方法：

    电话：021-54246105 传真：021-54246135

    地址：上海市徐汇区中漕路94号徐汇区化工招待所

    邮编：200030

    联系人：翁海永、盛静文

    特此公告。