每日必读上海国嘉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2003年4月25日召开2003年度第三次董事会,会议应到董事9名,实到董事及其代表7名,林家礼先生、乌可力先生未出席本次会议,翁伟强先生授权周昊先生,会议审议通过了如下决议：
1、同意林家礼先生辞去公司董事职务。
2、因林家礼先生辞去公司董事职务,根据《公司章程》有关董事任职的规定,同意选举李深女士为公司董事候选人,该议案尚需递交公司股东大会审议通过后生效。
3、经公司总裁杨海峰先生提名,同意聘任李屹女士担任公司副总裁,任期一年。
4、同意终止公司与黄振联先生签署的《股权转让协议》 该事项详见2002年11月19日刊登在《上海证券报》的临2002—072号公告 。
5、同意终止公司与候晓东、柯繁林、王奇、李军先生签署的《股权转让协议》 该事项详见2002年11月19日刊登在《上海证券报》的临2002—073号公告 。
6、鉴于中信兴业信托投资公司已因证据不足而撤诉,同意将该诉讼事宜所涉及金额从公司2002年年度报告中撤销 该事项详见刊登在《上海证券报》上的2003年1月2日临2003—001号公告,2002年7月9日临2002—045号公告 。
7、同意核销公司帐面价值为316432.48元人民币的固定资产。
8、鉴于公司现状,同意出售公司持有的上海国嘉电子商务有限公司90%的股权,并责成公司经营管理层尽快实施。
9、鉴于公司现状,同意出售公司持有的上海国嘉房地产有限公司90%的股权,并责成公司经营管理层尽快实施。
10、鉴于公司现状,同意出售公司持有的北京国软科技有限公司80%的股权,并责成公司经营管理层尽快实施。
11、同意对公司部分资产进行全额计提的议案
①对美国网络技术公司其他应收款坏帐准备全额计提,金额为5000000元。
②对特许小公司其他应收款项坏帐准备全额计提,金额为5410.80元。
③对上海国嘉房地产有限公司其他应收款项坏帐准备全额计提,金额为30154995.45元。
④对上海德软电子有限公司其他应收款项坏帐准备全额计提,金额为192189908.80元。
⑤对倪迪嘉其他应收款项坏帐准备全额计提,金额为75000.00元。
⑥对北京嘉德倍有限公司的其他应收款项坏帐准备全额计提,金额为1000万元。
⑦对北京和德服饰有限公司其他应收款项坏帐准备全额计提,金额为414041.00元。
⑧对北京国软科技有限公司的其他应收款项坏帐准备全额计提,金额为5710457.60%元。
⑨对北京和德 集团 的其他应收款项坏帐准备全额计提,金额为20000.00元。
10对其他应收款其他明细科目的部分余额的坏帐准备全额计提,金额为13389.82元。
李深女士简历：女,1971年8月25日出生,香港中文大学双硕士学位,曾在嘉华银行任部门经理。
李屹女士简历：女,1970年10月出生。就读于北京大学,获硕士学位,曾在意大利都灵工业家协会北京代表处、必尔得传播有限公司、中广媒体传播有限公司就职。
特此公告
上海国嘉实业股份有限公司董事会
2003年4月28日
