上海国嘉实业股份有限公司(以下简称＂公司＂)于2003年3月16日在本公司会议室现场召开2003年第二次董事会,会议应到董事9名,实到董事及其代表6名,林家礼先生未出席本次会议、乌可力先生授权王志伟先生、翁伟强先生授权周昊先生,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。本次会议由周昊先生主持,公司监事列席了本次会议。与会董事经过认真审议通过了如下决议：

    一、因2003年第一次临时股东大会已免去周美珍女士董事职务,周美珍女士已不再担任公司董事长一职,同意选举陆卫女士为公司新任董事长。

    二、同意左风先生提出辞去其公司总裁职务,并建议进行相应的审计；

    三、同意选举杨海峰先生为公司新任总裁的议案；

    四、审议通过了公司高管变动的议案；

    1、同意王亮先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司副总裁职务；

    2、同意免去崔维武先生公司副总裁、财务总监职务,并进行相应的离任审计。

    3、同意经公司总裁杨海峰先生提名,聘任尹奋女士为公司财务总监,任期一年。

    五、审议通过终止变更公司名称为上海中立电信媒体传播股份有限公司,并恢复为上海国嘉实业股份有限公司的议案；

    六、审议通过了聘任凯源律师事务所担任我公司法律顾问,聘期一年(自签约之日起),根据公司实际情况,决定支付给凯源律师事务所的报酬为10万/年(不含交通旅差费)的议案；

    七、审议通过了取消2002年第十七次董事会审议通过的对《公司章程》部分内容进行修改的议案；(有关2002年第十七次董事会审议通过的对《公司章程》部分内容修改事项详见我公司刊登在《上海证券报》上的临2002-071号公告)

    八、审议通过了变更计提坏帐准备比例的议案。

    根据证监会证监公司字(1999)138号《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的要求,在以前年度公司对各项资产进行了一定比例的计提。到2002年度公司综合实际情况,认为对应收款项的计提比例已不符合稳健性原则。提议变更公司2002年度计提坏帐准备比例；现就有关会计政策变更情况向董事会、监事会报告如下：

    公司2002年度的应收款项中包括应收帐款和其他应收款。其中应收帐款主要来自于北京国软的大宗贸易和数据库软件的出口形成以及部分国嘉光电公司的光电产品销售和镀镆加工形成。对于北京国软的应收帐款到2002年底基本都已超过3年,国嘉光电公司的应收帐款到2002年底超过3年的款项已达75%。其他应收款主要是公司与其他企业之间的资金往来,且大部分资金占有方主要集中在原大股东的相关企业,到2002年底大部分帐龄都已超过3年以上。目前大多数欠款单位都已无法联系上人,产生坏帐的可能性极大。据此；以前年度公司计提坏帐准备的比例已不符合财政部要求的稳健性原则。2002年度在继续采用帐龄分析法计提坏帐准备的前提下变更计提比例,并对于特殊的应收款项,根据实际情况单项计提。在此确定变更计提坏帐准备比例如下：

    帐龄    原计提比例     变更后计提比例
    1年以下     5%              5%
    1-2年       8%              10%
    2-3年       10%             20%
    3年以上     15%             50%

    附：

    陆卫女士简历：女,1968年3月出生；大学本科。曾在上海市染料化工十厂动力科工作,现在上海国嘉实业股份有限公司任职。

    杨海峰先生简历：男,汉族,1965年2月出生,工学硕士,高级工程师。曾任航天工业部706所软件开发助理工程师、工程师,中国航天工业总公司机关干部,北京赛维信息系统有限公司总经理等职,现任华迪计算机有限公司副总经理。

    尹奋女士简历：女,1953年9月出生,汉族,中级会计师职称,历任上海国嘉实业股份有限公司财务主管、财务经理、财务总经理等职务。

    特此公告。

    

上海国嘉实业股份有限公司董事会

    2003年3月17日