上海国嘉实业股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月16日下午2点在上海 汽车工业活动中心召开,会议到会股东87名,代表股份62381163股, 占公司股份总数 的72.03％,符合法定要求,会议认真审议了所有议案,并以投票及举手表决方式通过 了以下决议:

    一.1997年度财务决算及利润分配方案:

    公司股东中信兴业信托投资公司,西安丝绸之路(喜来登)大酒店有限公司,代表 股份5294177股,合并持有公司发行在外有表决权股份总数的6.11％, 对公司提出提 案,详见本公告第六项。经公司董事会审查,该提案有效,并提交股东大会表决,根据 股东大会表决结果,公司1997年度财务决算及利润分配方案延期审议。

    二.一九九七年度报告:

    1.董事会工作报告

    以上报告

    同意的股东代表股份61815155股,占出席会议股东代表的总股份数的99.1％;

    2.监事会工作报告:

    以上报告

    同意的股东代表股份61805755股,占出席会议股东代表的总股的99.1％;

    三.一九九八年度发展报告:

    以上报告

    同意的股东代表股份61853265股,占出席会议股东代表的总股数的99.2％;

    四.关于修改公司章程的议案:

    主要根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司章程指引》, 对公司章程 进行了修订。

    以上议案

    同意的股东代表股份61818955股，占出席会议股东代表的总股数的99.1％；

    五.关于更换董事的议案:

    根据本人的申请,同意胡绍农先生辞去公司董事职务及公司高级顾问职务,并增 补罗文化先生为公司独立董事。

    以上议案

    同意的股东代表股份61848755股，占出席会议股东代表的总股数99.2％；

    六、关于股东提案：

    根据公司股东中信兴业信托投资公司、西安丝绸之路(喜来登)大酒店有限公司， 代表股份5294177股的提案；鉴于目前有投资者对公司1997年度报告部分内容提出 了一些问题，因此我们提议：本着对投资者负责，对公司利益负责的精神，公司应 组织力量尽快检查核实年报中的主要内容，并责成公司董事会作出说明，1997年度 财务决算及利润分配方案延期审议。

    以上提案

    同意的股东代表股份61545977股，占出席会议股东代表的总股数的98.66％；

    本次会议经推举并经股东大会通过公司监事杨建华先生等监票，对各项议案的 表决进行了现场监票和验票。

    郑传本律师事务所郑传本律师及刘逊律师对本次会议进行了见证，并出具了 (1998)郑律见字第32号律师见证书。

    

上海国嘉实业股份有限公司董事会

    一九九八年四月十六日