我公司为上海国嘉实业股份有限公司(以下简称“国嘉实业”)第一大股东(占国嘉实业股权比例28.61％)。现任董事会及其成员在这段时间内重组工作无实质性进展，经营未有起色，债务问题也未能得到妥善解决，而国嘉实业也将因连续三年亏损而被暂停上市，为了保护股东及其他投资者的合法权益，我公司于2003年1月25日向国嘉实业董事会提出《USIII提议召开上海国嘉实业股份有限公司2003年度第一届临时股东大会》的函，同时国嘉实业董事会于2003年1月29日将该函公告于《上海证券报》。我公司于2003年2月12日收到国嘉实业董事会书面反馈，该公司董事会对我公司提议召开临时股东大会的提案不予支持并未能指派董事主持会议，故我公司拟定于2003年3月16日下午1：30在上海徐汇区化工招待所自行召开并主持上海国嘉实业股份有限公司2003年度第一届临时股东大会，有关上述事宜的材料均在上海证券监管办公室备案。现将有关事项公告如下：

    1、审议免去周美珍女士、梁仕荣先生、辜勤华先生、吕瑞峰先生、王亮先生、崔维武先生、吴建忠先生董事职务，免去廖述斌先生、许森祥先生独立董事职务；

    2、审议选举公司新一届董事会成员的议案。董事、独立董事名单及简历详见附件。

    二、出席对象：公司全体在册股东、公司董事、监事及高级管理人员。

    三、参加会议办法：

    ①截止2003年2月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决。

    ②请符合上述条件的股东于2003年3月3日带股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    ③登记时间：2003年3月3日9：00—17：00

    ④会议地点：上海市徐汇区化工招待所。

    ⑤其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。本次会议不发放礼品。

    ⑥联系方法：

    电话：021-54246103／54246105传真：021-54246103／54246105

    地址：上海市徐汇区中漕路94号徐汇区化工招待所

    邮编：200030

    联系人：翁海永、盛静文

    特此公告

    附：董事候选人简历

    林家礼先生简历：加拿大接受教育，硕士学历，曾任新加坡科技集团之电信媒体业务执行董事、贝尔电话公司的高层行政人员、香港电讯工商届及政府市场业务总经理及美国著名国际管理顾问公司科尔尼之大中华行政总裁、亚太区电信媒体及高科技业务首席合伙人等要职，现任职中银国际控股有限公司投资银行部董事总经理。

    乌可力先生简历；研究员，教授，蒙古族，1934年11月生，内蒙古上默特旗人，中共党员。1963年毕业于中国科技大学，曾任八机总局科技局预研处处长航天部预研局副局长，中国长城工业总公司执行副总裁，中国长城工业总公司顾问。现任中国九九实业股份有限公司董事长，政府特殊津贴享受者。

    陆卫女士简历：女，1968年3月出生；大学本科。曾在上海市梁料化工十厂动力科工作，现在上海国嘉实业股份有限公司任职。

    周昊先生简历：男，1966年10月出生；硕士学位。曾在北京SAW有限责任公司。中国华诚集团、北京富亿通投资顾问有限公司等公司任职。

    王志伟先生简历：男，1967年6月出生；大学本科。曾任北京鸿业达投资咨询有限责任公司副总经理、海南云风投资顾问有限公司监事、副总经理等职。

    杨海峰先生简历：男，汉，1965年2月出生，工学硕士，高级工程师。曾任航天工业部706所软件开发助理工程师、工程师，中国航天工业总公司机关干部，北京赛维信息系统有限公司总经理等职，现任华迪计算机有限公司副总经理。

    翁伟强先生简历：男，1976年10月出生；高中毕业。曾在深圳纳斯高电子厂、深圳宝安上星实业有限公司工作；现在深圳市国联国际投资有限公司任职。

    独立董事候选人简历

    张宜生先生简历：1952年3月出生，本科毕业，高级经济师。曾在北京钢铁学院任教、中国有色金属贸易集团副总；现任深圳金牛投资公司总经理。

    张卫星先生简历：男，1958年6月出生，硕士学历，曾在黑龙江大庆市新华电厂任职、黑龙江大学任教；现为中国青年政治学院教师、中国数字图书馆发展战略组成员、数字图书馆国际论坛组织委员会副秘书长。