上海国嘉实业股份有限公司董事会(以下简称“国嘉实业”)于1月25日收到公司第一大股东U.S.I.I.I 占公司股权比例的28.61% 关于提议召开上海国嘉实业股份有限公司2003年度第一届临时股东大会的函。根据国嘉实业的工作进展情况,U.S.I.I.I提议在上海召开2003年度第一届临时股东大会。重新选举国嘉实业董事、独立董事并形成新一届董事会,选举新任董事长。

    特此公告

    备查文件：

    USI.I.I提议召开上海国嘉实业股份有限公司2003年度第一届临时股东大会的函

     USI.I.I提议召开上海国嘉实业股份有限公司2003年度第一届临时股东大会

    根据上海国嘉实业股份有限公司(以下简称“国嘉实业”)的工作进展情况,现我司提议于2003年3月1日在上海召开国嘉实业2003年度第一届临时股东大会,会议重新选举国嘉实业新任董事,并形成新一届董事会,选举新任董事长,现提名方昱先生、翁伟强先生、乌可力先生、林家礼先生、陆卫女士、周昊先生、王志伟先生、杨海峰先生为国嘉实业新任董事,提名张宜生先生为国嘉实业新任独立董事,免去原周美珍女士国嘉实业董事长职务。免去周美珍女士、梁仕荣先生、吕瑞峰先生、辜勤华先生、王亮先生、崔维武先生、吴建忠先生国嘉实业董事职务。免去廖述斌先生和许森祥先生独立董事职务。