上海国嘉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2003年1月16日召开2003年度第一次董事会会议(临时通讯),会议应到董事9名,吴建忠、许森祥、周美珍董事未出席本次董事会,实到董事及其代表6人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。与会董事通过认真审议,通过了如下决议：

    1、为解决公司流动资金周转不足问题,特向中国工商银行上海市漕河泾开发区支行借为期一年的流动资金壹仟捌佰万元人民币整,用于偿还16021100005合同项下借款(办理展期)。

    2、此笔贷款的担保方为沈阳特种环保设备制造股份有限公司。

    3、此项决议将提交下一次临时股东大会审议。

    特此公告