公司一九九七年临时股东大会于一九九七年十二月二十六日下午2:00在上海嘉 定区嘉定宾馆召开,出席本次会议的股东代表24名,共计代表股数62654153股, 占公 司总股本的72.34％,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关召开临时股 东大会的条款。经到会的各位股东代表的认真审议, 以举手表决方式一致通过如下 决议:

    1、同意改组公司董事会的议案,公司改组后的董事会由以下董事组成：五英玲 女士、衡保华先生、梁勃英女士、唐灯林先生、谢永红先生、Reza Nojcomi先生、 王丹军先生、胡绍衣先生、冯俊发先生。

    2、同意关于修改公司章程有关条款的议案

    同意因公司大股东发生变化及董事会组成人数变化而修改公司章程的有关条款, 同意将公司章程第二十六条董事会的职权第七款由原来的" 决定公司重要资产的抵 押、出租、发包和转让"修改为"决定公司重要资产的抵押、出租、发包、转让和置 换,以及公司对外收购、兼并等资产运作,董事会可同时对多个此类资产运作项目 做出决议, 但每一个项目协议金额不能大于公司当期已经审计认定的净资产总额的 50％董事会应将决议通过的此类计划及时报股东大会及政府有关部门备案"。

    在本次股东大会上,公司改组后的董事会还向参加会议的各位股东通报了" 加 强高科技投入,优化资产结构"的董事会决议。