上海国嘉实业股份有限公司一九九六年度股东大会于1997年6月20 日在上海美 丽华渡假村召开,出席会议的股东及代表33人,代表股份5746万股, 占总股本的 72 .98%,符合"公司法"和本公司章程的有关规定,经大会审议和表决,决议如下:

    一、审议通过"董事会工作报告"

    二、审议通过"监事会工作报告"

    三、审议通过一九九六年度财务报告

    四、审议通过"一九九六年度利润分配及资本公积金转增股本方案"

    一九九六年度营业收入2773.7万元,利润总额104万元,合并报表净利润84.7 万 元,提取10%公积金8.47万元,提取10%公益金8.47万元, 扣除中外合资子公司职工奖 福基金8.44万元,可供股东分配利润59.3万元,本年度利润暂不分配, 可结转下一年 度分配。

    截止96年12月31日,公司共拥有资本公积金75405032.76元, 决定从资本公积金 当中提取7873378.75元,决定从资本公积金当中提取7873378.75元转增股本,即向全 体股东每10股转增1股。

    五、审议通过"公司章程的修改报告"

    六、审议通过"授权董事会修改公司章程若干条款的报告"