上海国嘉实业股份有限公司（以下简称＂公司＂）于2002年11月28日召开2002年度第十八次董事会（临时通讯）,会议应到董事9名,实到董事及其代表8名,吴建忠董事未出席董事会,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。与会董事会通过认真审议,通过了如下决议：

    1、审议通过了与中广媒体传播有限公司签订《股权捐赠协议》,接受中广媒体传播有限公司将其持有中广卫星通信技术有限公司19%的股权转让给我公司（详见公司临2002-086号公告）。

    2、审议通过了与中广媒体传播有限公司和中广卫星通信技术有限公司签订《债务豁免合同》（详见公司临2002-085号公告）。

    3、审议通过了公司与沈阳广视投资有限公司签订《股权置换协议》,将公司持有北京国软科技有限公司61%的股权与沈阳广视投资有限公司持有沈阳中广北方影视城有限公司15%的股权进行置换的议案（详见公司临2002-087号公告）。

    4、鉴于公司2002年度第三次临时股东大会所需部分资料尚未准备完毕和公司整体工作安排的调整,同意将临时股东大会召开日期延至2002年12月29日,其他事项不变。

    5、审议通过公司于2002年12月29日召开公司第四次临时股东大会的议案（详见临2002-083号公告）。

    上述1、2、3项议案尚需递交公司股东大会审议。

    特此公告。