本公司董事会于一九九七年四月十八日在华亭宾馆召开, 会议通报了中华社科 会计师事务所一九九六年的财务审计报告。经认真审议,讨论通过如下决议:

    1 一九九六年年度报告及一九九七年发展报告

    2 一九九六年度财务决算报告和一九九七年度财务预算报告

    3 聘任郑传本律师事务所郑传本律师、刘逊律师为本公司常年法律顾问

    4 一九九六年度利润分配及资本公积金转增股本方案:

    一九九六年营业收入2773.7万元,利润总额104万元,合并报表净利润84.7万元, 提取10%公积金8.47万元、提取10%公益金8.47万元。扣除中外合资公司职工奖福基 金8.44万元,可供股东分配利润59.3万元,本年度利润暂不分配, 可分配利润结转下 一年度分配。

    截止1996年12月31日,公司共拥有资本公积金75405032.76元, 决定从资本公积 金当中提取7873378.75元转增股本,即向全体股东每十股转增一股。

    5 同意召开一九九六年度股东大会

    本公司董事会决定召开一九九六年年度股东大会,现将有关事项公布如上:

    1 会议时间:1997年6月20日下午2:00整

    2 会议地点:上海嘉定美丽华度假村

    3 会议内容:

    (1)审议一九九六年年度报告及一九九七年发展报告

    (2)审议一九九六财务决算报告和一九九七年财务预算报告

    (3)审议一九九六年度分配预案及公积金转增股本预案

    (4)其它事项

    4 出席对象:

    1997年5月30日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加 会议。不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利。

    5 参加会议办法:

    请符合上述条件的股东,于6月10日持股东帐户卡及交割单和身份证到本公司金 融证券部登记;异地股东可以用信函方式登记。

    公司登记地点:上海市余庆路134弄3号

    联系电话:64371888*47分机

    传真电话:64331666

    联系人:瞿泓 邮编:200030

    6 参加会议的股东食宿及交通费自理,会期半天。