上海国嘉实业股份有限公司(以下简称＂公司＂)2002年度第十七次董事会于2002年11月17日现场召开,审议通过了二项对外投资议案,现将有关事项公告如下：

    (一)交易概述

    1、上海国嘉实业股份有限公司与沈阳中环科技投资有限公司,上海汇申实业投资有限公司于2002年11月16日在上海签署了《投资协议书》,决定共同投资成立上海中广基础设施投资有限公司。

    上海国嘉实业股份有限公司投入资金为2000万元,占全部注册资本的40%；

    沈阳中环科技投资有限公司投入资金为2000万元,占全部注册资本的40%；

    上海汇申实业投资有限公司投入资金为1000万元,占全部注册资本的20%。

    2、上海国嘉实业股份有限公司与沈阳中环科技投资有限公司,上海汇申实业投资有限公司于2002年11月16日在上海签署了《投资协议书》,决定共同投资成立鲁南特环水务投资管理有限公司。

    上海国嘉实业股份有限公司投入资金为1000万元,占全部注册资本的20%；

    沈阳中环科技投资有限公司投入资金为2500万元,占全部注册资本的50%；

    上海汇申实业投资有限公司投入资金为1500万元,占全部注册资本的30%。

    (二)交易方情况介绍

    1、沈阳中环科技投资有限公司

    名称：沈阳中环科技投资有限公司

    住所：沈阳高新区浑南产业区世纪路1号B2001室；

    法定代表人：宋立国

    注册资本：5000万元

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：科技投资,高新技术开发。

    2、上海汇申实业投资有限公司

    名称：上海汇申实业投资有限公司

    住所：上海市长宁区定西路650号908室

    法定代表人：卓

    注册资本：人民币3000万元

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：投资(除专项规定),投资咨询,企业管理咨询,企业形象策划,计算机领域内的＂四技＂服务；销售针纺织品,环保设备及产品,机电产品,计算机软硬件,百货,建筑装潢材料(涉及许可经营的凭许可证经营)。

    (三)交易标的情况

    1、名称：上海中广基础设施投资有限公司

    注册资本：人民币5000万元

    投资后的上海中广基础设施投资有限公司的经营范围为：能源基础设施建设投资,房地产业及旅游业投资,城市公用事业建设投资,投资咨询,煤气管道销售。

    公司的股股结构比例为：沈阳中环科技投资有限公司投资2000万元占全部资本注册的40%；上海国嘉实业股份有限公司投资2000万元,占全部注册资本的40%；上海汇申实业投资有限公司投入资金为1000万元,占全部注册资本的20%。

    公司将以自有资金出资。

    2、名称：鲁南特环水务投资管理有限公司

    注册资本：人民币5000万元

    投资后的鲁南特环水务投资管理有限公司的经营范围为：能源基础设施建设投资,房地产业及旅游业投资,城市公用事业建设投资,投资咨询,煤气管道销售。

    公司的股股结构比例为：沈阳中环科技投资有限公司投资2500万元占全部资本注册的50%；上海国嘉实业股份有限公司投资1000万元,占全部注册资本的20%；上海汇申实业投资有限公司投入资金为1500万元,占全部注册资本的30%。

    公司将以自有资金出资。

    (四)交易主要内容

    1、公司投入资金为2000万元,沈阳中环科技投资有限公司,上海汇申实业投资有限公司投入资金为3000万元,共同投资成立上海中广基础设施投资有限公司；各方一致同意在适当合理的时间,沈阳中环科技投资有限公司,上海汇申实业投资有限公司将持有的上海中广基础设施投资有限公司股权(全部或部分)以帐面价值转让给公司。

    2、公司投入资金为1000万元,沈阳中环科技投资有限公司,上海汇申实业投资有限公司投入资金为4000万元,共同投资成立鲁南特环水务投资管理有限公司；双方一致同意在适当合理的时间,沈阳中环科技投资有限公司,上海汇申实业投资有限公司将持有的鲁南特环水务投资管理有限公司的股权(全部或部分)以帐面价值转让给公司。

    (五)备查文件

    1、董事会决议；

    2、《对外投资协议书》。

    

上海国嘉实业股份有限公司董事会

    2002年11月19日