公司拟于2002年12月21日下午1∶30整在北京京汇大厦召开2002年度第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、有关审议事项:
    1、审议公司与中广媒体传播有限公司共同投资成立江苏特环南部水务投资管理有限公司的议案;
    2、审议公司与中广媒体传播有限公司共同投资成立上海特环水务投资管理有限公司的议案;
    3、审议修改公司章程的议案(详见公司临2002-071号公告);
    4、审议增补林家礼先生、乌可力先生为公司第四届董事的议案;
    5、审议将会计师事务所变更为深圳鹏城会计师事务所的议案;
    6、审议公司出售上海国嘉电子商务有限公司90%股权的议案;
    7、审议公司出售上海国嘉房地产有限公司90%股权的议案。
    二、出席对象:公司全体在册股东、公司董事、监事及高级管理人员。
    三、参加会议办法:
    1、截止2002年11月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决。
    2、请符合上述条件的股东于2002年12月9日带股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信到公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
    3、登记时间:2002年12月9日9:00--17:00。
    4、会议地点:北京京汇大厦。
    5、其他事项:会期预定半天,出席会议人员交通费、食宿费自理;本次会议不发放礼品。
    6、联系方法:
    电话:(021)63916888-286或509 传真:(021)63916555
    地址:上海市淮海中路381号中环广场32层 邮编:200020
    联系人:翁海永、闫雪
    特此公告。
    
上海国嘉实业股份有限公司董事会    2002年11月20日