上海国嘉实业股份有限公司2002年度第十三次董事会于2002年7月15日召开临时通讯会议,会议应到董事9名,实到董事辜勤华先生、王亮先生、崔维武先生、吕瑞峰先生、廖述斌先生、许森祥先生共6名,周美珍女士、梁仕荣先生和吴建忠先生未出席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了如下决议：

    1、同意公司加入亚太经济联合组织（APEC）中国企业联席会议和中国工业经济联合会。

    公司作为中国工业经济联合会会员,每年应缴纳会费2000元。

    2、公司董事会授权公司经营管理层尽快拟订公司的对外投资方案、资产置换方案和接受捐赠事宜,并按照《股票上市规则》和《公司章程》及相关政策法规,履行决策和披露程序。

    3、同意召开公司2002年度第二次临时股东大会的议案。

    4、同意公司更名为上海中立电信媒体传播股份有限公司（以政府有关主管部门核准后为准）。

    5、同意关于修改公司章程的议案

    公司章程第十三条：

    原为：

    经公司登记机关核准,公司经营范围是：

    开发、生产光电类产品,制作计算机软件、网络软件,销售自产产品并提供技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

    现改为：

    经公司登记机关核准,公司经营范围是：

    开发、生产光电类产品,制作计算机软件、网络软件,销售自产产品并提供技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）；从事计算机国际互联网络联网经营及宽带接入服务、网络信息服务、网络交换服务、网络基础设施及管理服务；电子数据处理、数据交换、在线信息库存储和检索服务、信息系统集成与网络及电子计算机软硬件技术服务、技术咨询、技术转让、技术协作、维护和销售；电子邮件及语音信箱、增值传真、转售基础电信服务、可视电话会议服务、电子商务技术开发、技术支持及信息服务,电视节目及广告内容的传播及服务,互动电视的经营（以政府有关主管部门核准后为准）。

    以上4、5项议案尚需递交股东大会审议。

    特此公告