上海国嘉实业股份有限公司第五次股东大会于1996年5月20日下午在嘉定召开。 出席会议的股东代表21人，代表股权数5567.17万股，占公司总股本77.78%， 经出 席会议股东代表表决，通过了以下六项决议:

    一、审议通过了1995年度公司董事会工作报告;

    二、审议通过了1995年度公司监事会工作报告;

    三、审议通过了1995年度公司财务决算、1996年度财务预算报告;

    四、审议通过了1995年度公司利润分配方案:

    公司1995年度净利润为300.38万元，提取法定公积金10%为30.04万元，提取法 定公益金10%为30.04万元，扣除中外合资子公司奖福基金7.83万元，公司1995年度 可供股东分配的利润为232.47万元，向全体股东按10:1比例派送红股，此次分红共 分配715.76万元，其中缺额部分由资本公积金转入。

    五、选举产生了公司第二届董事会、监事会;

    六、授权董事会修改公司章程的有关条款。