上海国嘉实业股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年7月8日下午1：30在北京京汇大厦举行,到会股东及其代表4人,代表股份93845005股,占公司总股份的52.2203%,符合有关法律、法规及公司章程的规定,本次大会有效。经到会股东及其代表的审议,对如下事项进行了表决：

    审议通过了关于调整公司董事会成员的议案：

    议案1（关于调整公司董事会成员的议案）

    （1）关于梁馨文女士不再出任公司董事的议案

    参加表决的股数为：93845005股,意见如下：

    同意：93844905   占到会股东所代表股权的99.9999%
    反对：0          占到会股东所代表股权的0.0000%
    弃权：100        占到会股东所代表股权的0.0001%
    （2）关于罗梅女士不再出任公司董事的议案
    参加表决的股数为：93845005股,意见如下：
    同意：93844905   占到会股东所代表股权的99.9999%
    反对：0          占到会股东所代表股权的0.0000%
    弃权：100        占到会股东所代表股权的0.0001%
    （3）关于选举梁仕荣先生为公司董事的议案
    参加表决的股数为：93845005股,意见如下：
    同意：93844905   占到会股东所代表股权的99.9999%
    反对：0          占到会股东所代表股权的0.0000%
    弃权：100        占到会股东所代表股权的0.0001%
    （4）关于选举吕瑞峰先生为公司董事的议案
    参加表决的股数为：93845005股,意见如下：
    同意：93844905   占到会股东所代表股权的99.9999%
    反对：0          占到会股东所代表股权的0.0000%
    弃权：100        占到会股东所代表股权的0.0001%

    本次大会由观韬律师事务所聂锐律师进行了现场见证,并出具法律见证报告,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规范意见》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。

    特此公告。