乐山电力股份有限公司第五届董事会第一次会议于2002年8月9日在公司四楼会议室召开。会议应到董事15名,实到董事15名。公司的5名监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由刘虎廷董事主持,审议并形成如下决议：

    一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长、聘任公司高级管理人员和董事会证券事务代表的议案；

    公司第五届董事会选举刘虎廷先生为公司董事会董事长；第五届董事会聘任魏晓天先生为公司总经理、唐光全先生为公司副总经理、董志坚先生为公司副总经理兼总工程师、吴忠女士为公司总会计师、李江先生为公司董事会秘书；聘任谭俊先生为公司董事会证券事务代表。任期与第五届董事会同期。公司独立董事郝如玉先生、刘文波先生对上述人员的任职条件发表同意意见。

    上述人员的简历附后。

    二、审议通过了公司二OO二年半年度报告；

    三、审议通过了关于调整公司二OO二年度生产经营计划的议案；

    公司在2001年年度报告中披露公司2002年度生产经营计划不变,主要内容为：全公司发电量3.3亿KW.H,供电量8.5亿KW.H,供气量1300万m3,供水量1800万m3,销售收入2.5亿元。但鉴于公司半年度出现亏损,原预计利润无法实现,公司将采取下列主要措施实现全年盈利：

    1、公司努力拓展市场,加强管理,开源节流,增加效益。抓好安全管理,力争多发、多供,加强经济调度,降低综合损耗,同时加强电费回收,力争全年回收达到100%。

    2、与国家电网在上半年达成合作意向的基础上,下半年将继续加大力度,力争电价有恢复性的上升。

    3、积极争取政府和股东的支持,落实2002年度水、气价格补贴和农排价格补贴。

    4、加强对外投资管理,寻求新的利润增长点,增加投资收入。

    四、审议通过了关于进行坏帐处理和补提坏帐准备的议案；

    根据公司关于资产减值准备的计提和处理的有关规定和目前应收电费和其它应收款的实际情况,公司处理了2002年上半年个别坏帐和补提坏帐准备,明细如下：

    （一）应收沙湾新兴轧钢厂的电费650,773.53元作为坏帐处理。沙湾新兴轧钢厂是公司下属供电分公司的电力用户,因该厂被吊销营业执照,公司将应收该厂电费650,773.53元作为坏帐处理（对当期利润影响详见（二）1（1））。

    （二）补提坏帐准备2,307,825.08元

    1、应收帐款补提坏帐准备1,421,681.26元

    （1）对应收沙湾新兴轧钢厂电费650,773.53元作坏帐处理。由于公司已按规定对此应收电费提取了7%的坏帐准备,故补提坏帐准备605,219.38元。

    （2）截止2002年6月30日,公司应收帐款余额为153,542,531.61元,按规定补提坏帐准备816,461.88元。

    2、其它应收款补提坏帐准备886,143.82元

    截止2002年6月30日,公司其他应收款余额为67,053,440.41元,按规定补提坏帐准备886,143.82元。

    以上处理坏帐及补提坏帐准备共计减少当期利润总额2,307,825.08元。

    五、审议通过了关于公司认购富国动态平衡开放式证券投资基金的议案；

    富国动态平衡开放式证券投资基金已获批准,即将发行。该基金类型为契约型开放式基金,具有低风险,收益稳定,投资门槛低、交易成本低、分红方式灵活、适合中、长期投资等特点。该基金由富国基金管理公司负责管理,在认购一个月后可视情况继续持有或赎回。

    公司认购金额为人民币200万元,认购费率为1.0%,即人民币2万元。

    特此公告

    

乐山电力股份有限公司董事会

    二00二年八月十三日

    附简历：

    刘虎廷,男,1953年6月出生,汉族,中共党员,硕士研究生,高级经济师。1972年12月应征加入中国人民解放军,1977年4月退役到乐山碱厂工作,从事劳动人事管理工作；1983年9月至1998年7月先后就读并毕业于乐山师范专科学校、自贡市干部学校、四川大学、西南师范大学；1987年11月到乐山市政府经济体制改革办公室工作；1988年5月至今,在乐山电力股份有限公司工作,先后担任办公室主任、常务副总经理、总经理、董事长、党委书记等职务。

    魏晓天,男,1963年7月出生,汉族,中共党员,博士生在读,高级经济师。1985年7月大学毕业后在峨眉建南机械厂参加工作,历任技术员、车间党支部副书记、分工会主席、厂党办主任、厂团委书记；1988年7月至1993年1月,先后在中共乐山市五通桥区委组织部和中共乐山市委组织部工作,历任区委组织部办公室主任、副区级组织员、市委组织部经干处主任干事；1993年5月至1996年3月由政府下派到乐山电力股份有限公司工作,任党委副书记、副总经理；1996年3月至1997年6月任四川槽渔滩电力股份有限公司党委副书记、常务副总经理；1997年6月至2000年4月在乐山市产权交易中心任总经理；2000年4月至今在乐山电力股份有限公司工作,任总经理、党委副书记。

    唐光全,男,1952年1月出生,汉族,中共党员,硕士研究生。1970年1月至1978年5月在乐山地区汽车运输公司工作；1978年5月至1994年9月分别在中共乐山地委工交部干部科和乐山地区经委、乐山市计经委组织处、中共乐山市委组织部经干处工作,任处长；1994年9月至1996年4月任乐山市冶金建材工业局副局长；1996年4月至今在乐山电力股份有限公司工作,任党委副书记、副总经理。

    董志坚,男,1942年9月出生,汉族,中共党员,中专,高级工程师,1967年5月参加工作。先后在河北省邢台县电力局、峨眉山市电力公司工作,历任技术员、工程师、副经理、经理；1994年1月至今,在乐山电力股份有限公司工作,任副总经理,1996年起至今兼任总工程师。

    吴忠,女,1948年12月出生,汉族,中共党员,大专,高级会计师,1969年1月参加工作。先后任职乐山嘉乐纸厂财务科长、乐山市资产评估事务所副所长；1993年5月至今在乐山电力股份有限公司工作,任财务部副经理、经理、总会计师。

    李江,男,1955年3月出生,汉族,中共党员,研究生在读,1970年12月应征加入中国人民解放军；1976年4月退役到四川亚西机器厂工作,1980年起历任厂团委书记、党办主任；1991年调入四川省乐山进出口公司任副总经理,1993年任乐山市外贸开发公司经理；1993年12月至今在乐山电力股份有限公司工作,任办公室主任、董事会秘书。

    谭俊,男,1970年10月出生,汉族,大专学历,助理工程师。1993年7月毕业于四川省水利电力学校,在职期间取得重庆大学电力系统及自动化专业大专学历；1993年7月至今,先后在乐山电力股份有限公司人事部、工程公司、供电公司、总经理办公室和董事会办公室工作。