乐山电力股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2002年4月24 日在公司四 楼会议室召开,会议应到董事13名,实到董事10名,有3名董事委托把其他董事代行职 权；公司的5名监事中有3名监事和公司高级管理人员列席了本次会议, 符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘虎廷先生主持, 形成了如下 决议：

    一、审议通过了公司二00二年第一季度季报正文；

    二、审议通过了关于公司向银行借款的议案；

    公司部份借款即将到期,因公司资金目前紧张,需续借3250万元。经公司与中国 银行乐山市分行协商,该行同意给予公司1000万元的贷款,经公司与农行乐山市分行 协商,该行同意给予公司2250万元的贷款,其中2000万元借款用公司的西坝-乐山-夹 江110KV输电线路和西坝110KV变电站抵押,250万元用经评估后的公司白燕路基地的 房地产作为抵押。

    三、审议通过了关于投资四川新境光学薄膜科技有限公司的议案

    公司为寻求高成长、高回报的高技术行业和实施多元化的发展战略,于二00 二 年四月二十三日与深圳新境光通信科技有限公司在乐山市签署了《出资协议》, 共 同出资组建四川新境光学薄膜科技有限公司。该公司拟注册资本为人民币2000万元, 注册地址四川省乐山市,其中：公司以现金出资1200万元,占注册资本的60%,深圳新 境光通信科技有限公司以现金出资800万元,占注册资本的40%。 新成立的公司主要 从事开发、生产、销售和研究全波段高精度光学薄膜产品和技术。

    深圳新境光通信科技有限公司注册地址深圳市罗湖区洪湖路湖景花园湖波阁 20F,注册资本200万元,法定代表人李湘新, 经营范围：兴办实业（具体项目另行申 报）；通信产品的技术开发、信息咨询；国内商业、物资供销业。根据该公司提供 的数据显示：截止2001年末,该公司总资产4158.94万元,净资产1685. 56万元, 实现营业收入3864.62万元,净利润344.67万元（未经审计）。

    据中国光学学会所做的评估报告显示：该项目分两期实施, 第一期产品主要有 彩色滤光片,CWDM滤光片和高反射膜。年生产销售量4500万平方厘米的彩色滤光 片,可实现年销售收入900万元,毛利润400万元,净利润240万元；年生产销售14万片 CWDM片,可实现年销售收入588万元,毛利润459.9万元,净利润309.9万元； 年生 产销售5万片高反射膜,可实现年销售收入3000万元,毛利润2090万元,净利润1730万 元。该项目第一期工程投产一年后可实现净利润总额2279.9万元。

    同时,该产业在近几年内,国家和地方政府在制定第十个五年计划的时候, 已经 把光电材料与器件作为重点发展的高科技产业化项目之一,北京、上海、长春、 深 圳等市光电子成果转化产业基地将进一步发展, 光学薄膜技术作为光电子行业中关 键技术和基础,也得到国家政策的有力支持。

    另据评估报告认为该项目存在以下风险：

    1、世界光电子行业近年发展较快,未来市场竞争可能会相当激烈。

    2、国内外市场竞争之后可能会造成产品的利润率下降。

    3、虽然世界经济发展长期向好的方向不会改变,但速度暂时放缓造成的市场容 量减少不可避免。

    4、项目投资时如果没有在光学生产方面有很深造诣的技术专家加入,可能不能 保证项目上马后有很强的市场竞争力。

    公司董事会认为：该项目的技术研发和生产上有科技专家加入, 具有远大的发 展前景。若能有效的控制项目的市场、人力及技术等风险, 则该项目才能带来高额 的利润回报。

    特此公告