乐山电力股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2002年1月28日， 在乐山 市金海棠大酒店三楼会议室召开。会议应到董事13名，实到董事11名，2 名董事委 托其他董事代行职权，公司的5名监事中有4名监事和高级管理人员列席了本次会议， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长刘虎廷先生主持， 审议并通过了如下决议：

    一、关于投资乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司改扩建工程项目的议案

    为缓解公司电网的丰枯矛盾，公司与乐山市沫江煤矿于2002年1月23 签订了《 关于乐山市沫江煤矸石坑口火电有限责任公司改扩建工程扩股增资的意向性协议》。 本公司以自筹资金1800万元作为资本金投入，乐山沫江煤矿以改扩建工程涉及的前 期费用和土地使用权作价123万元作为资本金投入，本次扩股增资后， 乐山沫江煤 矸石坑口火电有限责任公司注册资本由原来的2,540万元变更为4，463万元， 本公 司由原投资1,297.39万元变更为实际投资3,097.39万元，占原注册资本的51.1% 变 更为现注册资本的69.4%；乐山沫江煤矿由原投资1,242. 61万元变更为实际投资1 ,365.61万元，占原注册资本的48.9%变更为现注册资本的30.6%。

    乐山市沫江煤矸石坑口火电有限责任公司系公司的控股子公司，该公司是经本 公司2001年8月23日召开的第四届十五次董事会审议通过与乐山沫江煤矿共同组建。 本次扩股增资是用于对现有沫江火电（4×0.3万KW）的基础上进行的二期改扩建工 程。根据《沫江煤矿煤矸石坑口电厂改扩建工程初步设计概算书》，工程静态投资 为4，679.19万元，扣除本次增资扩股投入的1,923万元资金后的缺额由乐山市沫江 煤矸石坑口火电有限责任公司自筹解决。工程按1×1.2万KW凝气机组＋2×35t/h循 环流化床锅炉设计，是煤矸石综合利用的坑口火电，预计工期12个月。根据国家财 政部、国家税务总局“财税字〖1994〗001号”文和国家经贸委“国经贸资〖1996〗 809号”等文件精神，沫江火电自生产经营之日起免征5年所得税以及根据国家财政 部和国家税务总局“财税〖2001〗195号”文，沫江火电自2001年1月1日起， 实行 按增值税应纳税额减半征收。该项目现已完成立项、可研及批复、初设、环评及批 复和三通一平等前期工作。

    乐山市沫江煤矸石坑口火电有限责任公司改扩建工程项目属当前国家重点鼓励 发展产业，享有较多的优惠政策，具有较强的盈利能力。该项目预计今年底建成发 电，届时，公司电网将增加1.2万KW的枯期电量， 对公司电网的稳定和丰枯矛盾将 起到一定的缓解作用。根据目前公司电网购售电电价情况及年利用小时为6000小时 保守测算，预计每年可实现直接经济效益226万元，电网调节利润360万元，合计可 实现利润为586万元。

    二、关于共同出资组建新业置地发展有限公司投资乐山市中心城区肖坝片区土 地成片开发项目的议案

    公司与乐山市立事达实业有限公司、成都燕宇房地产开发有限公司、乐山市土 地开发整理中心共同以货币出资方式组建乐山市新业置地发展有限公司。该公司注 册资本1000万元，乐山市立事达实业有限公司出资450万元，占注册资本的45%；本 公司出资300万元，占注册资本的30%；成都燕宇房地产开发有限公司出资150万元， 占注册资本的15%；乐山市土地开发整理中心出资100万元，占注册资本的10%。 新 成立的乐山市新业置地发展有限公司主要从事乐山市中心城区肖坝土地开发项目。 该项目开发总面积为1043亩，滚动开发及转让期为6年，将建设98 万平方米的高档 商住楼和完善的学校、医院、街道绿化地带等，成为一个配套设施完善、综合功能 齐全的大型高档住宅生态区。

    乐山立事达实业有限公司注册资本2016万元，以房地产开发为主，集基础设施、 能源开发、环境保护、机械制造、商贸为一体的综合性企业。成都燕宇房地产开发 有限公司由原成都市建委直属专业房地产开发企业，于1995年改制成立，注册资本 1166万元，公司以房地产开发、经营、旧城改造为主业，兼营建筑材料。乐山市土 地开发整理中心是经乐山市人民政府批准设立的国土局下属事业单位，其业务是用 地开发、耕地开发、评估、咨询、论证、在政府监管下运营土地开发整理基金并滚 动增值。

    三、关于意向投资广州元盛电力投资管理有限责任公司的议案

    根据公司发展的需要，公司应广州元盛电力投资管理有限责任公司筹备组的邀 请，拟以发起人之一投资设立该公司，以寻求公司在电力资源项目开发上不断增加 新的利润增长点。拟成立的广州元盛电力投资管理有限责任公司注册资本拟设5000 万元，本公司拟以自筹资金投资800万元，占该公司总股本的16%。该公司成立后， 以实业投资、项目运作和中介服务方式直接投入电力产业或其他技术创新产业、人 才培训与投资咨询业务、法律和法规允许的其它业务。

    本意向投资正在联系之中，待广州元盛电力投资管理有限公司投资方确定及与 本公司签订正式协议后，再行公告。

    四、关于处理固定资产损失进行帐务处理的议案

    根据《企业会计制度》和有关具体的会计准则规定，2001年公司对部分固定资 产进行了转让或报废处理，其中转让或报废处理损失为231,698.10元，对固定资产 盘盈、盈亏及报废品迭为311,201.97元。以上两项共计损失542,900.07元，进行了 帐务处理并进入公司当期损益。

    特此公告