一、会议召开和出席情况

    公司2001年度第二次临时股东大会于2001年11月30日上午在公司四楼会议室召 开。出席会议的股东及股东授权代表共9名,代表股数数量112,414,012股,占公司有 效表决权股份总数249,336,499股的45.09%,符合《公司法》及公司《章程》的规定。 大会由公司董事长刘虎廷先生主持。

    二、提案审议情况

    大会审议通过了以下议案：

    1、关于修改公司《章程》的议案

    同意112,414,012股,占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；反对0股, 占 出席股东大会表决权股份总数的0 %；弃权0股, 占出席股东大会有表决权股份总数 的0%。

    2、关于调整公司董事的议案

    大会对董事候选人进行了逐个表决,结果如下：

    吕伟东,同意112,414,012股,占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；反对 0股,占出席股东大会表决权股份总数的0 %；弃权0股, 占出席股东大会有表决权股 份总数的0%。

    欧阳国祥,同意112,414,012股,占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；反 对0股,占出席股东大会表决权股份总数的0 %；弃权0股, 占出席股东大会有表决权 股份总数的0%。

    崔钢,同意112,414,012股,占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；反对0 股,占出席股东大会表决权股份总数的0 %；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份 总数的0%。

    黄木松,同意112,414,012股,占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；反对 0股,占出席股东大会表决权股份总数的0 %；弃权0股, 占出席股东大会有表决权股 份总数的0%。

    李宏,同意112,414,012股,占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；反对0 股,占出席股东大会表决权股份总数的0 %；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份 总数的0%。

    滕德强,同意112,414,012股,占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；反对 0股,占出席股东大会表决权股份总数的0 %；弃权0股, 占出席股东大会有表决权股 份总数的0%。

    3、关于调整公司监事的议案

    大会对监事候选人进行了逐个表决,结果如下：

    张国松,同意112,414,012股,占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；反对 0股,占出席股东大会表决权股份总数的0 %；弃权0股, 占出席股东大会有表决权股 份总数的0%。

    周清龙,同意112,414,012股,占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；反对 0股,占出席股东大会表决权股份总数的0 %；弃权0股, 占出席股东大会有表决权股 份总数的0%。

    廖若周,同意112,289,295股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.89%； 反 对0股,占出席股东大会表决权股份总数的0 %；弃权124,717股, 占出席股东大会有 表决权股份总数的0.11%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由北京市金杜律师事务所王建平律师现场见证。并出具了本次股 东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序合法有效的法律意见书。

    四、备查文件

    1、公司2001年度第二次临时股东大会材料；

    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和决议；

    3、律师意见书；

    4、公司第四届董事会十六次会议及第四届监事会八次会议决议公告。

    特此公告